SEC kreipiasi

Antradienį JAV vertybinių popierių ir biržos komisija oficialiai apmokestino PGI pasaulinį generalinį direktorių „Ramil Palafox“ už tariamą 198 mln.

Daugiau nei 57 mln. USD iš tų fondų „Fiat“ ir pareiškimas.

Byla prieš „Palafox“, pateiktą JAV Virdžinijos rytinės apygardos teisme prisiekė tik diena anksčiau.

Remiantis „SEC“, „Palafox Ran PGI Global“, „Praetorian Group International“, kaip neregistruotų vertybinių popierių pardavimų frontas skundas.

Nuo 2020 m. Sausio mėn. Iki 2021 m. Spalio mėn. „Palafox“ rinko „narystės paketus“, kurie tariamai garantuojama iki 200% grąžos per tariamą AI varomą kriptovaliutą ir Forex prekybos platformą.

Formaliai žinoma kaip „PGI Global UK Ltd“, kriptovaliutų prekybos įmonė buvo uždaryta JK aukštajam teismui 2022 m. Rugsėjo mėn., Kad vykdytų apgaulingą investavimo schemą.

Nuo 2020 m. Liepos mėn. Iki 2021 m. Vasario mėn. „PGI Global“ iš investuotojų surinko maždaug 612 425 svarų sterlingų (815 000 USD).

Tačiau kai pažadėtos grąžos nepavyko įgyvendinti, investuotojai negalėjo atsiimti savo lėšų.

JAV „Palafox“, įsikūrusi JAV, nebendradarbiavo su tyrimu. JAV teisingumo departamentas ir JAV iždo departamentas konfiskavo bendrovės tinklalapį po to, kai JAV apygardos teismas paskelbė Virdžinijos rajono orderį.

„„ PGI Global “niekada neturėjo„ automatinės prekybos “platformos ir investuotojų vardu vykdė mažai ar visai nebuvo prekiaujama“, – rašoma teismo paraiškoje.

Tariamai investuotojų fondai buvo naudojami siekiant palaikyti į Ponzi panašią išmokų sistemą ir finansuoti „Palafox“ ekstravagantišką gyvenimo būdą, į kurį įeina 1,7 mln.

Skunde aprašoma, kaip „Palafox“, kaip pranešama, suklastojo kriptovaliutų veiklą per žiedines operacijas ir manipuliuojama prietaisų skydais, kad melagingai parodytų grąžą ir palaiko investuotojus.

„Jo melagingi teiginiai apie kriptovaliutų pramonės patirtį ir tariamą AI varomą automatinę transliavimo platformą tiesiog užmaskavo tarptautinio vertybinių popierių sukčiavimą“,-sakoma SEC kibernetinio padalinio vadovė Laura D'Allaild.

SEC taip pat teigia, kad „Palafox“ perdavė turtą, tikėdamasis schemos žlugimo.

Skunde įvardija keturis pagalbos atsakovus, įskaitant „Palafox“ žmoną, motiną ir uošvę, ir siekia grąžinti gautą turtą ir lėšas, tokius kaip 320 000 USD hipotekos išmokėjimas, „Range Rover“ ir prabangos prekės iš Louis Vuitton ir Hermès.

Agentūra taip pat prašo teismo įvesti nuolatinį draudimą „Palafox“ dalyvauti kriptovaliutų ar su MLM susijusių vertybinių popierių pasiūlymuose, taip pat civilinės baudos ir visiškas lėšų panieka, o federaliniai prokurorai taip pat kaltino jį susijusioje baudžiamojoje byloje Virdžinijoje.

Redagavo Sebastianas Sinclairis