„ChainAsity“ 2025 m. „Crypto Crime“ ataskaita pabrėžė nusikalstamos veiklos rafinuotumą.
Firma apskaičiavo, kad neteisėtos kriptovaliutos 2024 m. Sudarė 40,9 milijardo JAV dolerių, palyginti su 46,1 milijardo dolerių 2023 m. Tačiau numatoma, kad šis skaičius viršys 51 milijardą dolerių, nes nustatomi neteisėtesni adresai.
Perėjimas prie „StableCoins“ ir „Ransomware“ atakų
„Bitcoin“, kadaise buvusi pagrindinė blogų veikėjų valiuta, buvo aplenkta „StableCoins“, kuri dabar sudaro 63% visų neteisėtų kriptovaliutų operacijų.
Grandinės analizės analizė pabrėžė, kad finansinės sankcijos lėmė perėjimą prie „StableCoins“, nes jos siūlo greitį, likvidumą ir aklųjų vietas, kurios palengvina plovimo lėšas. Be to, šis turtas teikia beveik instantų sandorius ir pašalina susirūpinimą dėl kainų svyravimų.
Kai kurie „StableCoin“ emitentai, įskaitant „Tether“, turi užšaldyti šimtus adresų, susijusių su neteisėta veikla. Reaguodami į tai, kai kurie nusikaltėliai kreipėsi į privatumo monetas, tokias kaip „Monero“ (XMR), privatumo piniginės ir DEFI pagrįstos plovimo schemos.
„Ransomware“ mokėjimai 2024 m. Nukrito 35%, o mažiau nei pusė užfiksuotų išpuolių, dėl kurių mokamos. Grandinės analizė šį nuosmukį priskiria teisėsaugos susidorojimams ir mažesniam aukų mokėjimo norai.
Tačiau grupės, užsiimančios veikla, prisitaiko. Po „Lockbit“ panaikinimo mažesni sindikatai, tokie kaip „RansomHub“, absorbavo perkeltus operatorius ir išlieka veikiantys. Ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad „Ransomware Tactics“ pereina prie duomenų vagystės ir turto prievartavimo.
Tuo tarpu decentralizuotų mainų (DEXS) manipuliavimas rinka ir toliau klesti. 2024 m. Buvo dirbtinai sugeneruota maždaug 2,57 mlrd.
Kripto vagys
Niujorke įsikūrusi įmonė atskleidė, kad kriptovaliutų vagystė 2024 m. Išaugo 21% ir siekė 2,2 milijardo dolerių. Nors DEFI platformos sudarė daugumą pavogtų fondų, centralizuotos paslaugos tapo pagrindiniais tikslais antrame ir trečiame ketvirčiuose. Šiaurės Korėjos įsilaužėliai buvo atsakingi už 61% šių vagysčių.
Sukčiavimas ir sukčiai išliko plačiai paplitę, tarp sėkmingiausių didelio pajamingumo investavimo schemų ir „kiaulės mėsos“. „ChainAsity“ atskleidė, kad AI įrankių vis daugiau įstatymų leidėjų naudojimas apeina KYC priemones ir automatizuoja sukčiavimą. Analizė tai apibūdino kaip platesnę elektroninių nusikaltimų tendenciją, kai AI yra panaudota, kad padidintų apgaulę ir išvengtų aptikimo.
Blogi kriptovaliutų erdvėje veikėjai taip pat tapo profesionalesni, o įsilaužėliai, sukčiai ir turto prievartautojai už 10,8 milijardo JAV dolerių praėjusiais metais pagal 40,9 milijardo dolerių skaitmeninio turto nusikalstamumo.
„ChainAsity“ toliau nagrinėjo SEC susidorojimą su 2,57 milijardo JAV dolerių manipuliavimo rinkoje schemomis, išsamiai išsamią besivystančią baudžiamąją taktiką ir vykdymo pastangas. Kai reguliavimo institucijos reaguoja į didėjantį „StableCoins“ vaidmenį vykdant pinigų plovimą, tikimasi, kad priežiūra bus sugriauta.
Tuo tarpu prognozuojama, kad AI varomas sukčiavimas plėstysis, todėl vis sunkiau aptikti giliavandenius, sintetines tapatybes ir sukčiavimo apsimetant išpuolius.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
