Australijos kriptovaliutų „Cointree“ bauda už atidėtą įtartinos veiklos ataskaitas

Australijos finansinės žvalgybos agentūra skyrė Melburno „Crypto Exchange Cointree“ baudą 75 120 USD už tai, kad nepateikė įtartinos veiklos ataskaitų per reikiamą laikotarpį.

Remiantis a, Australijos sandorių ataskaitos ir analizės centras ėmėsi vykdymo užtikrinimo veiksmų po to pareiškimas ketvirtadienį.

SMR yra Privalomos paraiškos Reguliuojamų subjektų pateikimas, kai jie įtaria, kad sandoris gali būti susijęs su nusikalstama veikla, pavyzdžiui, pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu.

Austracas teigė, kad atidėti pranešimai kliudė teisėsaugos galimybėms greitai veikti dėl kylančių grėsmių.

„Turime kuo greičiau įgyvendinti šias ataskaitas, todėl yra nustatytas terminas – jie leidžia mums judėti su tempu ir įspėti savo partnerius įtariamą nusikalstamą elgesį, sakoma„ Austrac “generalinio direktoriaus Brendano Thomaso pranešime.

Subjektai privalo pateikti SMR per tris darbo dienas nuo įtariamo pinigų plovimo arba per 24 valandas dėl įtariamo terorizmo finansavimo.

Tomas pripažino, kad Cointree visapusiškai bendradarbiavo, pranešė apie šią problemą ir dabar „imasi iniciatyvių žingsnių, norėdamas ištaisyti savo sistemas ir kontrolę“.

Agentūra pažymėjo, kad be tokio bendradarbiavimo reguliavimo atsakas galėjo būti sunkesnis.

Cointree dar neatsakė Iššifruoti prašymas komentuoti.

Kovos nusikaltimas

Bauda yra dalis didėjančių „Austrac“ pastangų sugriežtinti Australijos skaitmeninės valiutos mainų sektoriaus priežiūrą, kuri, jos manymu, yra pažeidžiama dėl netinkamo nusikalstamo naudojimo.

2024 m. AUSTRAC nustatė tokią riziką kaip pseudonimiškumas, pasaulinis pasiekiamumas ir pervedimų greitis kaip pagrindiniai susirūpinimas sektoriuje.

Nuo to laiko ji pradėjo vykdymo veiksmus prieš 13 kriptovaliutų verslas ir perspėjo daugiau nei 50 kitų apie galimas atitikties nesėkmes.

Reguliatorius neseniai nagrinėjo neveikiančias registracijas, įspėdamas neaktyvius DCE „Naudokite arba pameskite“ kaip ir atšaukiant veidą arba savanoriškai pasitraukti. Netrukus tikimasi registruotų paslaugų teikėjų viešojo registro.

Tarp šių judesių, praėjusią savaitę Paskirta Australijos vyriausybė Andrew Charltonas yra mokslo, technologijos ir skaitmeninės ekonomikos ministro padėjėjas, kuris yra platesnio pastangų modernizuoti kriptovaliutų reguliavimą ir sustiprinti skaitmeninio turto sektoriaus priežiūrą.

Redagavo Sebastianas Sinclairas