„ASIC“ byloje buvusi „blockchain Global Exec“ daugiau nei 20 mln

Buvęs sugriuvusio Australijos kriptovaliutų „Exchange Acx.io“ direktorius susiduria su civilinio teismo ieškiniu dėl to, kas, kaip teigiama, reguliavimo institucijos yra rimti pažeidimai, susieti su milijonų lėšų dingimu.

Trečiadienį Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisija Paskelbtos bylos Prieš Liang „Allan“ Guo, kaltindamas jį netinkamu vartotojo lėšų naudojimu, nesugebėjant išlaikyti tinkamų finansinių įrašų ir pateikti klaidinančius pareiškimus, eidamas direktoriaus pareigas „Blockchain Global Ltd.“.

Bendrovė, dabar likviduota, valdė ACX biržą, kuri užšaldė pasitraukimus 2019 m. Pabaigoje ir galiausiai paliko daugiau nei 20 milijonų dolerių buvusių klientų pretenzijas.

Teismo procesas yra daugelio metų trukmės tyrimo, susijusio su vienu iš ankstyviausių ir labiausiai žalingų kriptovaliutų biržos nesėkmių, kulminacija.

Likvidatoriai vertina, kad ACX vartotojams ne mažiau kaip 22,7 mln. USD visos bendrovės skolos – 58,6 mln.

Reguliatorius anksčiau buvo sustabdęs „Blockchain Global“ 2017 m. IPO pasiūlymą ir atsisakė jai finansinių paslaugų licencija, nurodydama valdymo problemas.

ASIC pradėjo oficialų mainų žlugimo tyrimą 2024 m. Sausio mėn. nustatė tarpinius kelionių apribojimus ant Guo.

Kai jų galiojimo laikas pasibaigė rugpjūčio 20 d., Jis išvyko iš šalies rugsėjo 23 d. Ir negrįžo.

Ta pati istorija, skirtingi mainai

2023 m. Spalio mėn. ASIC ir kreditorių ataskaitoje likvidatorius Andrew Yeo iš „Pitcher Partners“ nustatė, kad klientų lėšos buvo susijusios su įmonės pinigais ir nukreipiami į susijusius subjektus, kaip cituoja „ABC News“.

Tai primena buvusį „Global Exchange FTX“ netinkamą klientų fondų naudojimą, kai milijardai buvo tariamai nukreipti į jos susijusią prekybos įmonę „Alameda Research“ be vartotojo sutikimo.

Guo pasakojo „Liquitators“, kad „Blockchain Global“ „Crypto Holdings“, kurių vertė yra keli milijonai dolerių, piniginės kredencialai buvo prarasti, kai 2019 m. Kinijoje buvo pavogtas jo nešiojamas kompiuteris.

Kaip pirmasis pranešta 2021 m. Gruodžio mėn Sidnėjaus rytas Heraldniekada nebuvo pateikta jokios policijos pranešimo, kad būtų galima pagrįsti ieškinį.

Kiti „Blockchain Global“ režisieriai Xue „Sam“ Lee ir Zijang „Ryan“ XU taip pat tiria ASIC.

Tą patį mėnesį prasidėjo zondas, Lee buvo apkaltintas JAV valdžios institucijos tariamai valdė 1,89 milijardo dolerių „Ponzi“ schemą pagal „Hypertech“ skėtį, apimančią „Hyperfund“ ir „Hyperverse“.

JAV prokurorai neišsenkė sukčiavimo ir vertybinių popierių sukčiavimo kaltinimais Lee, kaltinant jį reklamuojant fiktyvių investicinių platformas melagingais kriptovaliutų kasybos grąžos pažadais.

SEC Pateikė civilinį skundą Tą pačią dieną prieš Lee ir promotorių Brenda „Bitcoin Beautye“ Chunga, kuri vėliau pripažino kaltę dėl sąmokslo įvykdyti vertybinius popierius ir laidų sukčiavimą.

Redagavo Sebastianas Sinclairas