Tailando policija areštuoja įtariamą Kinijos 6,1 mln. USD bitkoino sukčiavimo byloje

Tailando imigracijos policija ketvirtadienio rytą areštavo kinų pabėgimą Don Mueang oro uoste, kai jis bandė bėgti į Singapūrą, nutraukdamas žmogų, sujungtą su milijonais pavogtoje bitcoin.

Vyras Tianwei buvo areštuotas 6 val. Vietos laiku (19 val. ET) ketvirtadienį Tarptautiniame išvykimo terminale, kai jis bandė įlipti į „Lion Air Flight SL100“, pasak a pranešti pagal vietinę naujienų parduotuvę Khaosod anglų kalba.

Oro uosto perėmimas baigėsi mėnesį trunkančiu medžioklu, kuris prasidėjo, kai dvi Kinijos aukos pranešė, kad prarado 6,15 mln. USD (200 mln. Bitcoin įtariamajam po verslo susitikimo Mae Sai rajone.

Chiang Rai provincijos teismas gegužės 16 d. Išleido arešto orderį. Žvalgybos pranešimuose nurodoma, kad Tianwei bandys bėgti iš šalies, paskatindamas valdžios institucijas įspėti Don Mueang imigracijos pareigūnus.

Pranešama, kad įtariamasis arešto metu bendravo anglų kalba. Seržantas Suwaphanas Utsaha, „Don Mueang“ imigracijos kontrolinio punkto vadas, buvo vertėjas, kuris informavo jį apie jo teises ir kaltinimus jam.

Tianwei patvirtino savo tapatybę ir sakė pareigūnams, kad anksčiau niekada nebuvo areštuotas.

Pasak „Crypto Consultancy“ įmonės „Mohrwolfe“ ir buvusio Tailando gyventojo, „Archeris Wolfe“, „Tianwei“ susiduria su niūria pozicija dėl užsienio sukčiavimo.

„Nenuostabu, kad tailandietiška imigracija ir toliau kenkia už sukčiavimo tarp užsieniečių – jie garsėja savo sunkiomis priemonėmis“, – sakė Wolfe “, – sakė Wolfe Iššifruoti. „Tačiau kai jie įtarus jus, ir jūs užklupsite, jie išsklaidys visą jūsų gyvenimą, pradedant nuo jūsų išmaniojo telefono ir kiekvieno jūsų pokalbio.”

Wolfe numatė griežtas pasekmes, sakydamas, kad įtariamasis „bus išduotas atgal į Kiniją“ ir „Tailando vyriausybė ketina išlaikyti tą„ Bitcoin “, nebent būtų sumokėtas didelis mokestis ir tiesiog uždarys knygą“.

Kriptovaliutų susidorojimas Azijoje

Areštas įvyksta dėl regioninio susidorojimo su kriptovaliutų sukčiavimu, kuris užėmė šimtus milijonų konfiskuoto turto visoje Azijoje.

Centrinis Indijos tyrimų biuras antradienį areštavo Delio gyventoją Rahulą Arora ir pasinaudojo 327 000 USD Klipto iš elektroninių nusikaltimų operacijos, nukreiptos į JAV ir Kanados aukas per skambinančiojo ID apgaulę ir socialinę inžineriją.

Praėjusį mėnesį Vietnamo valdžios institucijos išardyta Matricos grandinės piramidės schema po 200 dienų tyrimo, areštuodami penkis įtariamuosius, kaltinamus apgaudinėjant 185 000 aukų iš beveik 400 milijonų dolerių.

Vasario mėn. Tailando ir Kinijos policija susibūrė į komandą Siekti suimti du Kinijos piliečius ir surinkti 2,5 mln.

Redagavo Sebastianas Sinclairas