Ispanijos policija išardė 540 milijonų dolerių „kripto investavimo sukčiavimo žiedą“

Ispanijos policija areštavo penkis žmones, susijusius su „kriptovaliutų sukčiavimo žiedu“, kuris skalbė beveik 540 milijonų dolerių (460 milijonų eurų) neteisėto pelno iš daugiau nei 5000 aukų.

Tai atliko pasaulinį tyrimą, kuriame dalyvavo teisėsauga iš Ispanijos, Estijos, Prancūzijos ir JAV, kuris prasidėjo 2023 m.

Po kratos Kanarų salose buvo sulaikyti trys žmonės, o dar du areštai buvo atlikti Madride.

Reidų dieną Ispanijai buvo dislokuotas kriptovaliutų specialistas, „prisidedantis prie sėkmingo operacijos baigimo“, – sakoma Europol pranešime, kuriame skelbiama apie operaciją.

Tariama, kad lyderatoriai visame pasaulyje naudojo bendraminčius, kad surinktų lėšų per grynuosius pinigus, taip pat pervedimus, atliktus iš banko sąskaitų ir kriptovaliutų piniginių.

Manoma, kad Honkonge buvo įsteigtas „korporarinis ir bankų tinklas“, kuris panaudojo sąskaitas kitų žmonių varduose, kad „kriminalinės lėšos“ gautų, saugo ir perkeltų “.

„Europol“ paskelbtame „YouTube“ vaizdo įraše parodė, kad Ispanijos civilinės sargybinės pareigūnai atvyko į reidus ir palydėjo vieną iš įtariamųjų iš turto antrankiais.

Tęsiamas tinklo tyrimas, o „Europol“ apibūdina internetinį sukčiavimą kaip „epidemiją, turinčią įtakos tiek ES piliečiams, tiek verslui, tiek valstybinėms institucijoms“.

„Precedento neturintis“ kriptovaliutų sukčiavimo lygis

Pareigūnai bijo, kad tokių schemų „mastas, įvairovė, rafinuotumas ir pasiekimas“ dabar pasiekė „precedento neturintį“ lygį.

„Europolas tikisi, kad internetinis sukčiavimas pralenkia kitų rūšių rimtus ir organizuotus nusikalstamumus, nes jį pagreitina AI, padedant socialinei inžinerijai ir prieigai prie duomenų“, – pridūrė pranešimas spaudai.

Neseniai paskelbtoje ES teisėsaugos agentūros pranešime nustatyta, kad „Crypto“ dabar vaidina platesnį vaidmenį „labiau tradicinėse nusikalstamose vietose“, tokias kaip narkotikų prekyba ir migrantų kontrabanda.

Autoriai toliau perspėjo, kad skaitmeninis turtas ir Defi Platformos tarnauja kaip „skaitmeninis apsiaustas“, skirtas paslėpti pinigų plovimą.

„Kriptovaliutos išlieka svarbiausiu investavimo sukčiavimo produktu ES“, – pridėta ataskaita. „Nors sukčiai dažniausiai nukreipti į asmenis, įmonės taip pat yra nukreiptos taip pat.”