Kas yra monetų maišytuvai ir kaip jie veikia?

Monetų maišytuvai patraukė abiejų kriptovaliuta Bendruomenė ir reguliavimo institucijos, kaip kova dėl privatumo.

2021 m. „Coin Mixer Bitcoin Fog“ įkūrėjas buvo areštuotas dėl mokesčių, įskaitant pinigų plovimą ir pinigų perdavimo verslą be licencijos.

Po metų JAV iždo departamentas išleido sankcijas „Tornado Cash“, An Ethereum Monetų maišymo paslauga, veiksmingai uždraudus amerikiečiams ja naudotis.

Svarbiausiame sprendime 2024 m. Lapkričio mėn Išmaniosios sutartysnors platesnis jo paskyrimas išliko nepažeistas.

Priimdamas savo 2022 m. Sprendimą, 2025 m. Kovo mėn. Iždas paskelbė, kad iš savo šalių sąrašo išrašė „Tornado“ grynuosius pinigus, kuriems sankcionuoja užsienio turto kontrolės tarnyba arba OFAC.

Bet ką daro tokių monetų maišytuvų, kaip „Tornado Cash“ ir „Bitcoin Fog“, ir kodėl žmonės jais naudojasi? Šiame straipsnyje mes išnagrinėsime „Mixers“ technologijas ir jų teisėtą bei neteisėtą naudojimą.

Kas yra monetų maišytuvas, ir kodėl jais naudotis?

Monetų maišytuvas yra paslauga, leidžianti vartotojams užmaskuoti operacijų kilmę ir paskirties vietą. Vartotojai siunčia kriptovaliutą į paslaugą, jei kriptovaliuta yra sumaišyta su kitomis monetomis arba žetonaitada nusiųskite lygiavertį „mišrių“ monetų sumą į gavėjo adresą, paslėpdami ryšį tarp siuntėjo ir gavėjo.

Tokios paslaugos yra daug teisėtų. Kaip ir jūs negalite norėti, kad jūsų darbdavys žinotų intymią kiekvieno banko ar kreditinės kortelės operacijos duomenis, kuriuos kada nors padarėte, taip pat galite nenorėti, kad darbdavys – ar kas nors kitas, šiuo klausimu – ir žinotų kiekvieną kiekvienos kriptovaliutos operacijos detalę.

Bet kaip kriptovaliutų priėmimas ir „Blockchain“ Auga įrankiai, realaus pasaulio tapatybės tampa vis labiau susijusios su „blockchain“ adresais-su kiekvienu pirkimu, perdavimu ar sąveika, susijusi su tais adresais, išdėstytais viešai, skaidriu, paskirstytu knyga. Ir čia atsiranda monetų maišytuvai.

Tačiau šis sugebėjimas užmaskuoti piniginių ir užmaskavimo operacijų tapatumą daro monetų maišytuvus patrauklia kibernetinių nusikaltėlių įrankiu, taigi ir teisėsaugos tikslu.

Nors politikai ir teisėsauga priešinosi kriptovaliutų naudojimui nusikalstamose įmonėse, monetų maišytuvai užima pilką plotą tarp pinigų plovimo palengvinimo ir teisės į privatumo išsaugojimo išsaugojimo. Dėl „Blockchain“ leidimo ir skaidrios pobūdžio kai kurie kriptovaliutų vartotojai remiasi pridėtu privatumu, kurį teikia monetų maišytuvai.

Privatumo šalininkai teigia, kad monetų maišytuvai yra ypač naudingi, netgi būtini tais atvejais, kai asmens veikla, pavyzdžiui, žurnalistika, pilietinis nepaklusnumas ir protestas, gali kelti pavojų tam asmeniui. Dėl šios priežasties jie reikalauja didesnio privatumo savo kriptovaliutų operacijose.

Kita vertus, teisėsauga ir vyriausybinės agentūros mato „Coin Mixers“ kaip būdą nusikaltėliams plauti pinigus naudojant kriptovaliutą, o paslaugas, tokias kaip „Tornado Cash“, kaip priemonę užtemdyti, kur kilo lėšos.

Paskelbdamas sankcijas „Tornado Cash“, Iždo departamentas teigė, kad nusikaltėliai panaudojo „Tornado Cash“ pinigų skalbimui, sakydamas, kad nuo 2019 m. Sukūrusios „Blockchain Analytics“ firmos, susijusios su neteisėta veikla, buvo apdorota daugiau nei 7 milijardų JAV dolerių vertės virtualioji valiuta.

Tarp tų nelegalių fondų, pasak iždinio, buvo bendras 103,8 mln. USD, pavogtas iš „Lazarus Group“, valstybės remiamos Šiaurės Korėjos kibernetinės kibernetinės grupės „Lazarus Group“, „Lazarus Group“.

2024 m. Lapkričio mėn. JAV Penktojo apygardos teismo sprendimas nustatė, kad iždas peržengė savo valdžią, ir kad „Tornado Cash“ nekintamos išmaniosios sutartys „nėra turtas, nes jos negali būti nuosavybės teise“. Šis sprendimas panaikino žemesnio teismo sprendimą, pažymėdamas, kad protokolai, sukurti pagal intelektualias sutartis, negali būti klasifikuojami kaip paslaugos, nes jie veikia be „žmogaus intervencijos“.

2025 m. Kovo mėn. Iždas panaikino kursą, pašalindamas „Tornado“ grynuosius pinigus iš savo sankcionuotų subjektų sąrašo. „Remdamiesi administracijos naujų teisinių ir politinių klausimų, iškeltų naudojant finansines sankcijas finansinei ir komercinei veiklai, vykstančiai besikeičiančiose technologijose ir teisinėje aplinkoje, apžvalgą, mes pasinaudojome savo nuožiūra, kad pašalintume ekonomines sankcijas„ Tornado Cash “, kaip atsispindi pirmadienio iždo padavimo byloje Van Loon prieš Iždo departamentą“, – sakoma iždo departamente.

Po mėnesio federalinis teismas nutarė, kad iždo veiksmai buvo „neteisėti“, visam laikui draudžiant OFAC atkurti sankcijas „Tornado Cash“. Teisėjas Robertas Pitmanas iš Teksaso vakarinės apygardos JAV apygardos teismo pateikė įsakymą, kuris priversdavo iždą „visam laikui“, kuris reikalauja vykdyti “sankcijas monetos maišytuvui, suteikdamas skambančią pergalę privatumo šalininkams.

2025 m. Liepos mėn. JAV apeliacinis teismas dėl vienuoliktosios apygardos atmetė apeliacinį skundą, kurį pateikė kriptovaliutų gynimo grupės „Coin Center“, kuriame teigė, kad Iždo departamentas viršijo savo įstatymų numatytą instituciją sankcionuodama „Tornado Cash“. Teismas pateikė bendrą pasiūlymą panaikinti teismo sprendimą ir kardomąją priemonę su instrukcijomis atleisti, abi šalys sutiko, kad apeliacija buvo „pagrįsta“ po OFAC kovo sprendimo pašalinti sankcijas monetos maišytuvui.

Monetų maišytuvų pavyzdžiai

• Tornado grynieji: 2019 m. Įkūrė Alexsey Pertsevas ir Romanas Storm'as, šį maišytuvą sankcionavo JAV iždo departamentas 2022 m.
• Piniginės samurajai: Keonne Rodriguez ir William Latergan Hill 2015 m. Įkūręs tik „Bitcoin“ mikseris, kurio įkūrėjai buvo areštuoti 2015 m.
• Wasabi piniginė: 2018 m. Įkūrė pseudo-anoniminiai „Zksnacks“, jis naudoja „ZeroLink“ protokolą, kad sukurtų operacijų privatumą. Wasabi užblokavo JAV gyventojus naudoti maišytuvą 2024 m. Po to, kai buvo areštuoti Samourai piniginės įkūrėjai.
• „Bitcoin“ rūkas: „Bitcoin Fog“ įkurtas 2011 m., „Bitcoin Fog“ buvo įkalinimo įstaigos maišytuvas, kuris turėjo vartotojų lėšas maišant. Sterlingovas buvo nuteistas už pinigų plovimą 2024 m.

Kaip veikia monetų maišytuvai?

Prieš panaikinant „Tornado“ grynuosius pinigus, jis panaudojo Išmaniosios sutartys priimti prieskoninius indėlius iš vieno adreso ir įgalinti jų pasitraukimą iš kito adreso.

Kiti monetų maišytuvai veikia panašiai, su intelektualiomis sutartimis, kurios veikia kaip baseinas, kuriame visi deponuoti žetonai susimaišo. Kai lėšos pašalinamos iš tų baseinų, grandinės jungtis tarp šaltinio ir paskirties nutrūko, anonimizuojant operaciją.

Tokie monetų maišytuvai paprastai yra ne globojantys, tai reiškia, kad nėra trečiųjų šalių piniginės ir lėšų kontrolės, tiesiog sukuriant intelektualiąsias sutartis.

Kadangi šios paslaugos nenaudoja tarpininko, jos yra patikimai neutralios, tačiau tai taip pat reiškia, kad jos gali būti viliojanti priemonė kibernetiniams nusikaltimams, norintiems plauti pavogtą kriptovaliutą, kaip Lazarus grupės atveju.

Monetų maišytuvai: laiko juosta

• 2011 m. Spalio mėn.: Paleidžiamas „Bitcoin Tumbler“ „Bitcoin“ rūkas.
• 2019 m. Gruodis: Paleidžiama „Coin Mixer Tornado Cash“.
• 2021 m. Balandžio mėn.: JAV teisingumo departamentas praneša apie „Bitcoin Fog“ operatoriaus Romano Sterlingovo areštą.
• 2022 m. Rugpjūčio mėn.: JAV iždo departamentas sankcionuoja „Ethereum“ monetų maišytuvo tornado grynuosius pinigus. Po kelių dienų kūrėjas Aleksey Pertsevas yra areštuotas Amsterdame dėl pinigų plovimo mokesčių.
• 2024 m. Kovo mėn.: „Bitcoin“ rūko operatorius Romanas Sterlingovas yra nuteistas už pinigų plovimą.
• 2024 m. Balandžio mėn.: JAV valdžios institucijos areštuoja ir kaltina „Bitcoin Mixer Samourai Wallet“ įkūrėjus, kaltindamos juos sąmokslu įsipareigoti pinigų plovimui.
• 2024 m. Gegužė: „Wasabi Wallet“ praneša apie prevencinį savo maišymo paslaugų uždarymą, uždraudus mums klientams naudotis savo paslaugomis. Tuo pačiu metu „Phoenix Wallet“ ištraukia savo programą iš parduotuvių JAV, o aparatinės įrangos piniginė „Trezor“ praneša apie jos „Coinjoin“ funkcijos nutraukimą.
• 2024 m. Lapkričio mėn.: JAV penktasis apygardos teismas nustato, kad „Tornado Cash“ nekintamos išmaniosios sutartys negali būti klasifikuojamos kaip „turtas“.
• 2025 m. Kovo mėn.: JAV iždas panaikina savo sankcijas „Tornado Cash“.
• 2025 m. Balandžio mėn.: JAV federalinio teismo teisėjas priima įsakymą, visam laikui blokuojantį iždą nuo sankcijų prieš „Tornado Cash“.
• 2025 m. Liepos mėn.: JAV apeliacinis teismas suteikia bendrą pasiūlymą nutraukti kriptovaliutų gynimo grupės „Coin Center“ apeliaciją dėl OFAC sankcijų.

Teisėtas monetų maišytuvų naudojimo atvejai

Tarkime, kad yra verslo savininkas ir kriptovaliutų entuziastas, vardu Robertas, kuris nori nusiųsti „Ethereum“ į haktivizmo grupę, veikiančią iš Ukrainos. Robertas nenori, kad jo paaukojimas būtų atsektas jam, todėl jis naudoja monetų maišytuvą.

Robertas eina į „Coin Mixer“ svetainę ir atiduoda norimą paaukoti „Ethereum“. Išsiųsta suma yra įtraukta į išmaniąją maišytuvo sutartį ir sujungta su kitais šimtais, tūkstančiais ar net milijonais sandorių, kurie jau yra jos baseine. Gavęs patvirtinimą, kad užstatas buvo sėkmingas, Robertas eina į skirtuką „Išimtis“, įveda gavėjo adresą į maišytuvą ir siunčia „Ethereum“ iš maišytuvo.

Tada ethereum siunčiamas iš maišymo gavėjui. Gavimo pabaigoje parodytas adresas yra maišytuvo, o ne originalaus siuntėjo adresas, anonimizuojantis operaciją.

Jei šis hipotetinis scenarijus skamba pažįstamai, jis pagrįstas „Ethereum“ įkūrėjo Vitaliko Buterino tviteriu, paskelbtu po to, kai Iždo departamentas sankcionavo „Tornado Cash“.

Monetų maišytuvų ateitis

Nepaisant teisinių atvejų ir sankcijų prieš monetų maišytuvus, diskusijos dėl kriptovaliutų privatumo ir toliau siaučia.

2024 m. Lapkričio mėn. Nutarime, kad nekintamos intelektualiosios sutartys negali būti klasifikuojamos kaip „turtas“, kriptovaliutų ir privatumo šalininkai pasveikino kaip svarbų momentą, tai reiškia, kad savarankiškai vykdantis kodeksas, veikiantis be jokios administracinės kontrolės, negali būti taikomos sankcijos.

Naujausi projektai, tokie kaip „Railgun“, siekia suteikti vartotojams į grandinės privatumą, tačiau taip pat užtikrinti, kad jie ir toliau atitiktų įstatymų akys.

„Railgun“ nėra tradicinis maišytuvas; Tai nemaišo monetų iš kelių šaltinių kartu, o jos įkūrėjai mano, kad išvengia spąstų, dėl kurių galiausiai maišytuvai buvo sankcionuoti ar kreiptis į teismą.

Jis taip pat naudoja „privačią nekaltumo įrodymą“, kad įsitikintų, jog blogi veikėjai negali naudoti platformos neteisėtoms tikslams. Pavyzdžiui, 2024 m. Liepos 11 d. Garsus kriptovaliutų dreneris, žinomas kaip „Inferno Drainer“, bandė panaudoti „Railgun“, kad skalbtų 174 ETH. Tačiau „Railgun“ nustatė, kad piniginė buvo susieta su blogu aktoriumi ir užblokavo sandorius.

Ar „Crypto Private Projects“ pastangos kurti teisiškai suderinamas maišymo paslaugas, įstatymų leidėjai galės diskutuoti. Vis dėlto neabejotinai yra vienas dalykas – privatumo šalininkai ir toliau kovos siekdami užtikrinti, kad kriptovaliutas nėra panoptikonas.

Kaip 2022 m. Rašė „Kovos už ateitį“ kampanijų ir komunikacijos direktorė Lia Holland, 2022 m. Rašė: „Būkime aiškūs, įsilaužėliai ir kibernetiniai nusikaltėliai, taip pat tie, kurie juos palaiko, yra apgailėtini ir turėtų būti sustabdyti, bet ne tokiu būdu, kuris pakenktų žmogaus teisėms ir pirmoji pataisa.“

Šis straipsnis pirmą kartą buvo parašytas 2022 m. Rugpjūčio mėn. Ir atnaujintas 2025 m. Liepos mėn.