„Omegapro“ įkūrėjai apmokestino daugiau nei 650 mln. USD kriptovaliutų „pasaulinės sukčiavimo schemos“

JAV federaliniai prokurorai apkaltino du vyrus, kad jis organizuotų vieną didžiausių kriptovaliutų investicijų sukčiavimų per pastarąją istoriją.

48 metų Michaelas Shannonas Simsas ir 57 metų Juanas Carlosas Reynoso buvo apkaltinti Puerto Riko rajone už sąmokslą įvykdyti laidų sukčiavimą ir sąmokslą įvykdyti pinigų plovimą, teigiama antradienį paskelbtame JAV teisingumo departamento pranešime.

Pora kaltinama apgauti tūkstančius aukų visame pasaulyje daugiau nei 650 milijonų dolerių per „Omegapro“, kurį prokurorai apibūdino kaip „pasaulinę sukčiavimo schemą“, paslėptą kaip teisėtą Forex ir kriptovaliutų prekybos platformą.

Anot prokurorų, 2019 m. Sausio mėn. Simsas ir Reynoso įsteigė „Omegapro“ daugiapakopės rinkodaros schemą, nurodydami investuotojams įsigyti „investicinių paketų“ naudojant virtualią valiutą su pažadais, kad elito prekybininkai uždirbs didžiulį pelną per „Forex“ prekybą.

Prokurorai sako, kad pora kartu su kitais suviliojo tūkstančius aukų, pažadėdami grąžinti trigubą skaitmenį, tik į „Siphon“ lėšas į jų kontroliuojamų kriptovaliutų pinigines.

Tada jie išplatino viešai neatskleista informacija ir aukšto rango rengėjams, kad užtemtų lėšų kilmę, o abu kaltinamieji tariamai pelnė milijonus iš šios schemos.

„Kaip teigiama, kaltinamieji grobė pažeidžiamiems asmenims JAV ir užsienyje, apgaudinėdami juos daugiau nei 650 mln.

Simsas dirbo „Omegapro“ įkūrėju ir strateginiu konsultantu, o Reynoso vadovavo operacijoms visoje Lotynų Amerikoje ir JAV dalyse, įskaitant Puerto Riką.

Prokurorai tvirtina, kad „Sims“ ir „Reynoso“ naudojo ekstravagantiškus renginius, tokius kaip „Omegapro“ logotipo projektavimas „Burj Khalifa“ ir socialinės žiniasklaidos ekspozicijos apie prabangą, kad priviliotų aukas.

„Per gerai, kad būtų tiesa“

„Scam“ gynybos platformos „Scambuzzer“ įkūrėjas Karanas Pujara pasakojo Iššifruoti Tas „Crypto MLM“ sukčiai išnaudoja galingus psichologinius suakmenius.

„Net jei kažkas yra per gerai, kad būtų tiesa, daugelis už tai krinta“, – sakė Pujara, pažymėdama, kad „šie sukčiai, pagrįsti melaginga viltimi ir didele grąža, daugelį metų buvo vykdomi ir gali tęsti“. Jis pridūrė, kad „vienintelis dalykas, kuris keičiasi, yra sukčiai, kurie yra pakankamai godūs, kad galėtų pavogti, ir auka, kuri yra pakankamai godus, kad galėtų sutaupyti savo gyvybę“.

Pujara pažymėjo, kad yra „labai plona linija tarp dešinės ir neteisingos“, kai kalbama apie aukšto lygio influencerius, kurie dalyvauja tokiose schemose.

Omegapro atsiskyrimas

Tariama „Omegapro“ schema pradėjo išsiskleisti 2022 m. Lapkričio mėn., Kai įmonė išjungė išjungimą, reikalaudama techninių klausimų.

Filialai pradėjo pranešti, kad apie lapkričio 7 d „Blowmlm“MLM peržiūros svetainė.

Nepaisant 2023 m. Sausio mėn. „Reynoso“ ir kitų garantijų, kad investicijos buvo saugios ir perkeltos į naują platformą, vadinamą „Broker Group“, aukos negalėjo naudotis savo lėšomis iš bet kurios platformos, sakoma pranešime.

Platforma gavo daugybės jurisdikcijų, įskaitant Prancūziją, Belgiją, Ispaniją, ir Peru, prieš žlugimą 2023 m. Liepos mėn.

Dueto kaltinimas po to, kai praėjusiais metais Stambule buvo areštuotas įkūrėjas Andreasas Szakacsas po to, kai Olandijos informatorius, atstovaujantis 3000 apgaudinėjamų investuotojų, įspėjo Turkijos valdžią, kaip rašoma vietos žiniasklaidos pranešime.

Turkijos valdžia mano, kad platformos lėšos buvo susietos su liūdnai pagarsėjusiu „Onecoin“ kriptovaliutų sukčiavimu, kuris 2017 m. Sukėlė 4 milijardų JAV dolerių investuotojus.

„Remiantis ankstesniais įsilaužimo ir sukčiavimo atvejais, tikimybė susigrąžinti turtą yra labai reta“, – teigė Pujara ir pridūrė, kad sukčiai vengia tradicinių mainų ir naudoja padirbtą KYC detales iš kitų šalių.

Jei nuteistas, Simsas ir Reynoso kiekvienam iš jų susiduria su maksimalia 20 metų laisvės atėmimo bausme už kiekvieną skaičių.

Praėjusį mėnesį „Crypto Market Market Maker Gotbit“ ir jo įkūrėjas buvo nuteisti už „Wash Trading“ panaudojimą, kad išpūstų žetonų kiekį.

Įkūrėjas Aleksei Andriunin gavo sumažintą bausmę po to, kai pripažino kaltę, netenkant 23 mln. USD kriptovaliutų.