ES sankcijos A7 kriptovaliutų tinklas, susietas su Rusijos rinkimų trukdžiais

Europos Sąjunga sankcionavo pagrindinius veikėjus, kaltinamus ginkluot kriptovaliuta trukdyti demokratiniams rinkimams ir apeiti tarptautines sankcijas, įskaitant Kremliaus influencerį Simeoną Boikovą ir Moldovos pagrindu sukurtą platformą A7.

Boikovas, žinomas kaip „Aussie Cossack“, buvo paskirtas skleisti prorusišką dezinformaciją, įskaitant suplanuotą vaizdo įrašą, kuriame teigiama rinkėjų sukčiavimas Gruzijoje 2024 m. JAV rinkimuose.

Antradienį paskelbtoje „TRM Labs“ ataskaitoje jis gavo aukas per „Cash-to Crypto“ paslaugas, „DarkNet Markets“ ir ne KYC rusų biržas.

Sankcijos taip pat buvo skirtos „A7 Ooo“-bendrovei, susieta su pastangomis paveikti 2024 m. Moldovos prezidento rinkimus ir ES stojimo referendumą per tiesiogines balsavimo pirkimo schemas.

ES teigė, kad A7 naudojo Ilan Shor, pabėgęs Moldovos oligarchas, kuris anksčiau surengė 2014 m. Banko sukčiavimo skandalą, kuris iš Moldovos ekonomikos nusausino 1 milijardą dolerių.

„A7“ platforma išleido „A7A5“, rubliuką Stablecoin „Sukurta aiškiam sankcijų vengimo tikslui“, – sakė EMEA „TRM Labs“ politikos vadovė Isabella Chase Iššifruoti.

„StableCoins“ yra kriptovaliutos, susietos su tradicinių valiutų verte, naudojamos įgalinti greitesnes, mažesnes sąnaudas, kurių kainų nepastovumas yra minimalus.

Nors žiniasklaidos pranešimai rodo, kad „A7A5 StableCoin“ per keturis mėnesius surinko 9,3 milijardo dolerių, Chase'as perspėjo, kad „mes neturime už tai oficialų vyriausybės šaltinį“.

Tačiau ji pažymėjo, kad didžiulė apimtis „tikrai nestebina“, atsižvelgiant į turto tikslą.

Chase'as paaiškino, kad nepaisant akį traukiančių skaičių, „subjektų, dalyvaujančių jį naudojančiame, skaičius yra gana mažas“.

„Kai žiūrite į kitų„ StableCoins “naudojimą sankcijoms ir vaidmens, kurį ji atliko sankcijose, jų apimtis yra daug, daug didesnė“, – sakė ji.

Anksčiau „StableCoin“ buvo panaudotas sankcionuotos Rusijos „Exchange Garantex“, kad galėtų perduoti vartotojų lėšas „Kirgiy Exchange Grinex“, prieš tai JAV slaptoji tarnyba „Garantex“ priešais „Garantex“ kovo mėnesį.

„TRM Labs“ „blockchain“ analizė atskleidė, kad „Garantex“ pradėjo perkelti lėšas į A7A5 „StableCoin“ jau sausį, „nurodydamas iš anksto numatytas pastangas sukurti atsparu sankcijoms turtą, kad būtų lengviau palengvinti ir atkurti šaldytą turtą“.

Firma atsekė ryšius tarp A7A5 ir „Grinex“, kurie padėjo perkelti lėšas į užsienį per apvalkalus panašius subjektus, registruotus gyvenamųjų patalpų adresais.

Šie tinklai vis dažniau naudojami norint perkelti dvigubo naudojimo prekes iš Kinijos į Rusiją, pažymėta pranešime.

Chase'as paaiškino, kaip Vakarų sankcijos gali spausti jurisdikcijas, tokias kaip Kirgizija, nepaisant geografinio atstumo.

Sankcijos sukelia spaudimą subjektams, kuriuos ji vadina „trečiosiomis šalimis, taigi ne JK ar Europos Sąjungoje ar Kirgizijoje, kurie bando užsiimti verslu su visais tais skirtingais blokais“.

„Šios sankcijos iš tikrųjų daro spaudimą tiems veikėjams paklausti, kas jums teikia pirmenybę, jūsų santykiai su ES ir JK, ar prieiga prie A7? Chase pasakojo Iššifruoti.

Šis požiūris, pasak jos, sukuria „tiekimo grandines, kurios svarsto galimybę naudoti tokio tipo turto klasę“.

Susidūrimo su Rusijos kriptovaliutų operacijomis

Sankcijos yra, kai Vakarų valdžia sustiprina susidorojimą su Rusijos kriptovaliutų operacijomis.

Anksčiau šį mėnesį JAV iždas sankcionavo Rusijos neperšaunamą prieglobos teikėją „Aeza Group“ už tai, kad palengvintų kibernetinės veiklos veiklą, įskaitant išpirkos programų išpuolius ir „Darknet“ narkotikų rinkas.

Kripto pramonei šios sankcijos pabrėžia, kad reikia sustiprinti stebėjimo galimybes.

„Mes visada sakome, kad svarbu turėti ne tik įrankį, kuris gali nurijuoti sankcionuotus adresus ir subjektus, bet ir komandas, kurios gali išplėsti tuos adresus ir iš tikrųjų suprasti, su kuo jie operatyvūs, ir kokie yra susieti subjektai“, – teigė Chase'as.

Ekspertas apibūdino naujausią ES veiksmą kaip „skatinantį pamatyti ES ir JK koordinavimo lygį, kad sugriežtintų kontrolę prieš A7 platformą“.

JK anksčiau buvo paskyrę A7 mėnesius anksčiau, parodydama augantį tarptautinį bendradarbiavimą nukreipiant Rusijos finansinius tinklus.

Reguliavimo gairės išlieka nepakankamas šiam kylančiam sektoriui, ji teigė, kad „turėdami konkrečias reguliavimo institucijų rekomendacijas, kaip efektyviai atlikti sankcijas, visada būtų naudinga“, nes „tai yra palyginti naujas sektorius“.

Chase'as atkreipė dėmesį į nuolatinę šios kovos su tokiomis hibridinėmis grėsmėmis pobūdį, pridėdami „TRM Labs“, „toliau stebės savo vaidmenį platesniame Rusijos kriptovaliutų turto naudojime siekiant išvengti sankcijų“.