Rusijos subjektai, naudojantys Kirgizijos kriptovaliutų pramonę, siekdami išvengti sankcijų: ataskaita

Rusijos asmenys ir grupės naudoja Kirgizijos kriptovaliuta Remiantis JK „blockchain“ žvalgybos įmonės „TRM Labs“ tyrimais, ekosistema, siekiant išvengti tarptautinių sankcijų.

Paskelbdamas savo išvadas tinklaraštyje, „TRM Labs“ pranešė, kad Kirgizija, atrodo, yra kriptovaliutų platformų ir paslaugų, susijusių su Rusijos „Exchange Garantex“, kuri buvo uždaryta kovo mėn. Po tarptautinės operacijos.

Jos išvados grindžiamos pervedimų tarp su Rusija susijusių subjektų ir Kirgizijų registruotų platformų analize, įskaitant A7A5 pervedimus Stablecoin,, apie kurį anksčiau pranešė, buvo panaudota lėšų perkėlimui iš „Garantex“ į Kirgizą įsikūrusią „Grinex“.

Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad daugelis „Kirgiy“ platformų yra užregistruota tais pačiais gyvenamųjų namų adresais, kontaktiniais duomenimis ir įkūrėjais, elgsena, būdinga „Shell“ įmonėms.

Tiesą sakant, su Rusija susijusi veikla sudaro beveik visą Kirgizijos kriptovaliutų pramonę, kurioje ataskaitoje teigiama, kad „praktiškai neegzistuojanti“ mėnesiu iki Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. Vasario mėn.

„Pastaruoju metu Kirgizijos kriptovaliutų pramonės augimą lemia Rusijos paklausa, o ne buitis“, – sako „TRM Labs“ EMA politikos vadovė Isabella Chase, kalbėdama apie Iššifruoti.

Kirgizijos „Procrypto Pivot“

Kirgizijos vyriausybė 2022 m. Sausio mėn. Priėmė Kripto įstatymą, veiksmingai pripažindama kriptovaliutas kaip turtą, kartu nustatydama virtualių turto paslaugų teikėjų (VASP) registracijos režimą.

Kartu su didėjančia Rusijos paklausa, priėmus šį įstatymą, Kirgizijos kriptovaliutų sektorius leido greitai augti, o VASPS iki 2022 m. Pabaigoje iki 2022 m. Pabaigos sudarė 59 mln.

Vis dėlto Chase'as pakartojo, kad yra mažai įrodymų apie reikšmingą vietinį mažmeninės prekybos priėmimą ar organinę paklausą pačiame Kirgizijoje “, tai reiškia, kad Kirgizijos kriptovaliutų pramonė iš tikrųjų yra jos Rusijos kolegos išaugimas.

Anot „TRM Labs“, „daugelyje Kirgizuotų platformų, įskaitant„ Grinex “ir„ Meer “, rodo aiškias nuorodas į rusų mainus, tokius kaip„ Garantex “, ir palengvina didelio masto rublių iki kripto operacijas, naudojant Rusijos remiamus stabilius stabilius, tokius kaip A7A5“,-aiškino Chase. Ji pridūrė, kad šios platformos tapo „pagrindiniais Rusijos subjektų – tiek teisėtomis, tiek neteisėtomis – kanalais, siekiančiomis patekti į pasaulines finansų sistemas, vykdant sankcijas“.

„TRM Labs“ ataskaitoje taip pat nurodomos kai kurių subjektų, kurie naudojosi „Kirgiy“ biržomis, siekdami apeiti sankcijas, įskaitant sukarintą aprangą „Rusich Group“, kuri užregistravo piniginės adresus su „Sendhers Vision Digital Exchange“ (EVDE).

Firma taip pat nustatė, kad EVDE ir kitos biržos bendrauja su tarpvalstybinėmis logistikos firmomis ir Kinijos finansų įstaigomis, ir tai rodo, kad Kirgizija vaidina vis svarbesnį vaidmenį padedant Rusijai įsigyti dviejų naudojamų prekių (tokių kaip puslaidininkių ir dronų) kariniams tikslams.

Pavyzdžiui, dvišalė prekyba tarp Kirgizijos ir Rusijos pernai buvo verta 3,5 milijardo JAV dolerių, o per pirmąjį 2023 m. Pusmetį importas į Rusiją per tautas, tokias kaip Kirgizija, pakilo siekdama 20 milijardų JAV dolerių.

Be to, „TRM Labs“ taip pat cituoja duomenis, rodančius, kad Kinijos eksportas iš 45 konkrečių dvigubų naudojimo prekių į Kirgiziją ir Kazachstaną padidėjo 64% nuo 2022 iki 2023 m., O bendra vertė buvo 1,3 milijardo JAV dolerių.

Šiuo metu nėra jokių realių požymių, kad artimiausiu metu Kirgizstano kriptovaliutų sektorius nustos plėstis, o daugiau nei 126 VASPS dabar licencijavo šalyje, o jos finansų ministerija šiuo metu kuria vidaus, USD-Peggged StableCoin, USDKG.

Patikrinimų ir balansų trūkumas

Bet kokią galimą pažangą taip pat kliudo Kirgizijos valdymas ir politinis klimatas.

Pasak Rytų Europos ir Vidurinės Azijos patarėjo Rytų Europoje ir Centrinės Azijos, Altyynai Myrzabekova pasaulinėje kovos su korupcija organizacijoje „Transparency International“, Kirgizijos politinei aplinkai būdingi silpni patikrinimai ir balansai, taip pat didėjanti vykdomoji valdžia, kuri „sukuria pažeidžiamumą“, kuri gali būti išnaudojama dėl iliustralių finansinių srautų.

„Nors mes nepriklausomai neįvertinome Rusijos veikėjų specifinio Kirgizuotų kriptovaliutų mainų naudojimo“,-sakė ji “,-sakė ji Iššifruoti„Platesnis regioninis kontekstas, įskaitant valstybės gaudymą, silpną teisminę nepriklausomybę ir nepermatomą gamtos išteklių kontrolę, rodo didelę tokios praktikos riziką įgalinti ar nepastebėti.“

Kirgizija surinko 25 iš 100 „Transparency International“ 2024 m. Korupcijos suvokimo indeksą – balas, kuris reiškia „rimtą susirūpinimą“ dėl viešojo sektoriaus vientisumo ir skaidrumo.

Myrzabekova pasakojo Iššifruoti Tai, „be stipresnių apsaugos priemonių, skaidrumo priemonių ir politinės valios įgyvendinti kovos su pinigų plovimu ir sankcijų rėmus“, Kirgizija ir toliau „labai paveikė korumpuotų veikėjų ir sankcionuotų subjektų išnaudojimą“.