„Ripple“, „TRM Labs“ realaus laiko kriptų nusikalstamumo tinklo „Binance“

Novatoriškame pranešime spaudai „TRM Labs“, „Blockchain“ žvalgybos įmonė, padedanti verslui ir teisėsaugai kovoti su nusikaltimais, susijusiais su kriptovaliuta, pristatė „Beacon Network“, pirmąjį specialų realaus realaus laiko kriptovaliutų sukčiavimą.

Tiesioginis kriptų nusikaltimų aptikimas

Tai sukurta Užkirsti kelią neteisėtam turtui palikti „blockchain“ ir buvo sukurtas bendradarbiaujant su teisėsaugos, „StableCoin“ emitentais, biržomis ir įvairiomis kitomis firmomis. Kai kurie iš įkūrėjų yra „Ripple“, „Binance“, „Stripe“, „Ankorage Digital“, „Zodia“ globa, „PayPal“, „Robinhood“ ir daugelis kitų, sudarantys novatorišką aljansą tarp tradicinių institucijų ir kriptovaliutų kompanijų.

Pirmaujančios federalinės teisėsaugos agentūros visame pasaulyje aktyviai dalyvauja tinkle, sukelia įspėjimus ir pažymi kritinius su grėsmėmis susijusius adresus, kad nusikaltėliai neleistų atstumti savo neteisėto pelno. Įvairūs saugumo tyrėjai ir firmos, įskaitant „ZachxBt“, „Zeroshadow“, „Cryptoforensics“ tyrėjus ir hipernatyvią, be kita ko, teikia nuolatinę grėsmės stebėjimą.

Remiantis „TRM Labs“ duomenimis, mažiausiai 47 milijardų JAV dolerių kriptovaliutų turtas buvo išsiųstas į adresus, susijusius su nesąžininga veikla nuo 2023 m., Tačiau šis skaičius greičiausiai bus daug didesnis, nes dauguma tokio tipo nusikaltimų aukų apie tai nepraneša, nes jie nežino, kaip, arba tiesiog gėda, kad jiems atsitiko. Be to, iki šiol iš jų teisėtų savininkų pavogtų daugiau nei 2 milijardų dolerių kriptovaliutų lėšų.

Ši nuolatinė įsilaužimų, sukčiavimų ir kitos neteisėtos veiklos banga ir toliau ištraukia milijardus iš asmenų, nuo kasdienių investuotojų iki nusistovėjusių ir saugių organizacijų. Daugeliu atvejų pavogtas kapitalas greitai sutelktas ir paverčiamas „Fiat“, kad įstatymai galėtų imtis veiksmų.

Puikus pavyzdys yra pražūtingas 1,5 milijardo dolerių vertės bitų įsilaužimas, kuris įvyko šių metų vasarį. Blogi veikėjai atliko daugiau nei 10 000 operacijų per mėnesį po išpuolio, išprovokuodami skubų greitesnių atsakymų poreikį ir aptikimą per kriptovaliutų ekosistemą.

Kaip jis veiks?

Iki šiol teisėsaugos ir kriptovaliutų platformos lėtai reagavo į nusikaltimus, kurie dažnai atsiranda po to, kai lėšos jau buvo pavogtos. Atsižvelgiant į tai, kad „blockchain“ operacijų apdorojimo laikas paprastai yra greitas daugelyje scenarijų, reagavimo laikas turėtų būti matuojamas minutėmis, o ne dienomis.

„Beacon“ tinklas yra paruoštas ir paruoštas kovoti su kylančia kriptovaliutų nusikaltėlių banga, pateikiant keletą pagrindinių funkcijų:

• Vėliavos ir sklidimo: Tyrėjų vėliavos adresai, susiję su nusikalstamumu
• Įspėjimai realiuoju laiku: Jie suaktyvinami, kai pažymėti lėšos gaunamos į dalyvaujančią biržą ar platformą
• Greitas atsakymas: kriptovaliutų platformos turės galimybę laikyti vėliavos indėlius prieš jas išimant, veiksmingai sustabdydami nusikaltėlius savo takeliuose
• Prieinama pagal dizainą: Narystė dukterinėje įmonėje neturi jokios išlaidos teisėsaugos partneriams ir patikrintos biržos.

„Kai kriptovaliutų pramonė toliau vystosi sparčiai, tokios grėsmės kaip įsilaužimas ir pinigų plovimas tapo vis sudėtingesni, protingi, sudėtingi ir greitai judantys.

Nebėra įmanoma, kad nė viena viena komanda galėtų efektyviai kovoti su šiais nusikaltimais – turime susivienyti kaip pramonę, kad sukurtume koordinuotą gynybą ir atsakymus, o „Beacon“ tinklas padeda mums tai padaryti. “ – Heisen Guo, „HTX“ vyriausiasis saugumo pareigūnas