JAV ir Nyderlandų valdžios institucijos pašalina kriptovaliutų suklastotą ID rinką

Olandijos ir Amerikos teisėsauga uždarė internetinę „Fake ID Marketplace Veriftools“, kuri pardavė padirbtus dokumentus tik už 9 USD kriptovaliutą.

Pagal Pranešimas spaudai Ketvirtadienį paskelbta Nyderlandų kibernetinių nusikaltimų policija įgijo dviejų fizinių duomenų serverių kontrolę Amsterdame, tuo pačiu pasinaudodamas 21 virtualių serverių kontrole.

Jie dirbo bendradarbiaudami su FTB, kuris konfiskavo du domenus, kuriuos naudoja „Veriftools Marketplace“taip pat reklaminis tinklaraštis.

Tiek FTB, tiek asmens tapatybės sukčiavimo ir dokumentų kompetencijos centras Nyderlanduose atliko „Veriftools“ tyrimus, o FTB nustatė, kad rinka uždirbo apie 6,4 mln. USD pajamų.

Panašiai Nyderlandų valdžios institucijos vertina, kad „Veriftools“ metinė apyvarta buvo maždaug 1,3 mln. EUR (apie 1,5 mln.

Pranešama, kad rinka veikė reikalaudama vartotojams įkelti paso nuotrauką ir įvesti klaidingus duomenis, kuriais tada svetainės operatoriai naudojo klaidingą ID generavimą. FTB agentai sugebėjo užsisakyti suklastotas vairavimo licencijas Naujosios Meksikos valstijai, mokėdami už padirbtus asmens tapatybės dokumentus, naudodamiesi kriptovaliu, nors konkrečios monetos nebuvo nustatytos.

Pateikus padirbtus asmens tapatybės dokumentus, dažnai naudojami apeiti KYC apsaugos priemones ar sukčiavus sukčiavimą, kai Velso policija sukčiavimo metu susiduria su „Veriftools“ rinka.

Dabar „Veriftools“ URL veda naršykles į „Splash“ puslapį, kuris skelbia, kad svetainę konfiskavo Olandijos ir Amerikos teisėsaugos agentūros.

„Šios rinkos pašalinimas yra didelis žingsnis apsaugant visuomenę nuo nusikaltimo dėl sukčiavimo ir tapatybės vagysčių“, – sakė Philipas Russellas, einantis specialųjį agentą, atsakingą už FTB Albukerkos skyrių. „Kartu su savo partneriais mes ir toliau taikysime ir išardysime platformas, nuo kurių priklauso nusikaltėliai, nesvarbu, kur jos veikia.”

Savo pranešime spaudai Nyderlandų policija praneša, kad jie ir toliau tiria konfiskuotuose serveriuose rastus duomenis, kuriuos jis naudos stengdamasis surasti „Veriftools“ administratorius.

Anot ekspertų, padirbtų ID gamyba ir platinimas ne tik tapo dideliu verslu, bet ir sparčiai auga.

„Tikslūs skaičiai yra sunku, atsižvelgiant į neteisėtą prekybos pobūdį, tačiau dauguma vertinimų pateikia pasaulinę padirbto ID rinką kažkur milijardus dolerių“, – teigė Kartik Venkatesh, „Identity Technology“ įmonės „GBG“ pasaulinis inovacijų vadovas.

Venkateshas pasakojo Iššifruoti Tai, kad šiandienos netikri ID yra daug sudėtingesni nei praėjusių dešimtmečių „neapdoroti“, naudojant pramoninio lygio mašinas ir mikrometrų storio laminavimą.

„Daugelis apima hologramas, polikarbonato sluoksnius, brūkšninius kodus, kurie teisingai nuskaito, ir UV reaktyvusis rašalas, todėl jie beveik nesiskiria nuo tikrų dokumentų be specializuotos įrangos“,-aiškino jis.

Ir tai, kas paskatino šį kokybės šuolį Apima AI sukurtus ID.

„Dabar gamyba yra slidi ir tarptautinė, o svetainės, primenančios profesionalias el. Prekybos parduotuves“, – sakė jis. „Pirkėjai įkelia išsamią informaciją, moka kriptovaliutą ir gauna padirbinius, paslėptus kasdieniuose daiktuose.“

Tiesą sakant, „Venkatesh“ praneša, kad kai kurie pardavėjai netgi siūlo grąžinimo politiką, garantijas ir patarimus, kaip įtikinamai naudotis ID.

Remdamasis jo pranašumu, padirbtų ID rinkos augimo sprendimas yra investuoti į sudėtingas asmens tapatybės patvirtinimo sistemas, kurios jau padeda kai kurioms įmonėms ir valdžios institucijoms nustatyti padirbinėjimus.

„Sluoksniuojant dokumentų analizę, veido biometrinius duomenis, gyvybingumo aptikimą ir elgesio signalus“, – sakė jis, „jie gali pastebėti nenuoseklumą, nematomą žmonių tikrinimui“.

Jis taip pat siūlo, kad skaitmeniniai ID gali atlikti ilgalaikį vaidmenį, nes dėl jų kriptografinio dizaino juos sunkiau suklastoti, tuo tarpu jie gali būti iškart patikrinami su išdavančiomis institucijomis.

Vis dėlto, nors jie taip pat leidžia selektyviai atskleisti, Venkatesh perspėjo, kad skaitmeninės tapatybės pritrauks savo piktnaudžiavimo formas. Jis pažymėjo: „Sintetiniai ID, susiuvami nuo tikrų ir netikrų duomenų ir gilių fiksų biometrijos, skirtos apgauti gyvybingumo patikrinimus, ir įgyti vagystę, jei kieno nors telefono ar ID piniginė yra pažeista.“

Dėl šios priežasties jis teigė, kad ateitis gyvens „pusiausvyroje“ ir sluoksniuotuose patikrinimuose.

„Skaitmeniniai ID gali pakelti sukčių juostą“,-sakė jis, „tačiau tik tada, kai suporuotas su daugiasluoksniu patikrinimu, kuris gali prisitaikyti prie naujų atakų vektorių“.