Trumpai
- Federaliniai prokurorai pateikė skundą dėl netinkamo USDT lėšų, atsektų suklastotos prekybos platformos.
- Aukos buvo įdarbintos per tekstinius pranešimus ir nukreiptos į netikras investicines sąskaitas.
- Civilinis konfiskavimas naudojamas kaip priemonė sutrikdyti sukčiavimą ir susigrąžinti lėšas aukoms, buvo pasakyta iššifravimo.
Federaliniai Albanijos prokurorai pateikė skundą dėl civilinio konfiskavimo, siekdami susigrąžinti daugiau nei 12 milijonų dolerių „Tether's“ USDt „StableCoin“ susijęs su investavimo sukčiavimo schema.
Praėjusį penktadienį pateiktas skundo tikslų likutis, atsektas piniginės Antradienį paskelbtame teisingumo departamento pranešime, paskelbtame antradienį paskelbtame pranešime, paskelbtame „Foofed Trading Platform“ ir išsamiai aprašoma, kaip aukos buvo nukreiptos į ne platformos indėlius.
„Crypto Investment“ sukčiai yra „naujausia transporto priemonė, skirta„ CON “menininkams iš viso pasaulio, kad nukentėtų amerikiečiai čia, mūsų kieme“, – sakoma Jungtinių Valstijų advokato Sarcone pranešime.
Dešimt mandarinų kalbančių aukų buvo kreipiamasi per neprašytus tekstinius pranešimus, kurie vėliau įsitraukė į pokalbius apie investavimo galimybes. Tada aukoms buvo nukreipta į „ShakePayex“ – svetainę, skirtą primenančiai teisėtą Kanados biržą, DOJ detali, cituojant FTB išvadas.
Kai buvo atlikti indėliai, platforma užblokavo pasitraukimus išrasdama mokesčius ir naujus reikalavimus, o sukčiai ir toliau spaudė aukas siųsti daugiau lėšų. Anot prokurorų, nuostoliai sudarė daugiau nei 10 milijonų dolerių.
Civilinis konfiskavimas yra „svarbus įrankis“
Byla kyla, kai JAV valdžios institucijos vis labiau pasitiki civiliniu konfiskavimu, kad perimtų lėšas Stablecoin Tinklai, parodantys prokurorų ir emitentų koordinavimą, kad įšaltų turtą prieš paslystant į sunkiau įveikimo kanalus.
Birželio mėn. Teisingumo departamentas inicijavo civilinio konfiskavimo veiksmą, skirtą 225 mln. USD vertės USDT, susietą su vadinamosiomis „kiaulės mėsos“ sukčiavimais, apibūdinančiais ją kaip didžiausią tokio pobūdžio kriptovaliutų konfiskavimą.
„Civilinis konfiskavimas tapo viena iš svarbiausių kriptovaliutų tyrimų priemonių, nes ji ne tik sutrikdo neteisėtą veiklą, bet ir leidžia prokurorams iš tikrųjų susigrąžinti lėšas aukoms“, – sakė Ari Redbord, „Blockchain“ žvalgybos įmonės „TRM Labs“ pasaulinis politikos vadovas, pasakojo. Iššifruoti.
Dviguba civilinės konfiskavimo funkcija tapo „kritiniu tašku“, kad reguliavimo institucijos nebevalintų tik turto konfiskavimo, bet ir apsvarstytų aukų restituciją, aiškino Redbord.
„Mes matėme vis daugiau atvejų, kai prokurorai, dirbantys su emitentais ir biržomis, pasinaudojo civilinio konfiskavimo veiksmais, kad greitai įšaldytų lėšas ir grąžintų jas, net kai areštai yra sunkūs nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose“,-pridūrė jis.
Kasdienis apklausa Informacinis biuletenis
Pradėkite kiekvieną dieną naudodamiesi populiariausiomis naujienų istorijomis, taip pat originaliomis funkcijomis, podcast'u, vaizdo įrašais ir dar daugiau.
