Kalifornijos reguliuotojas nubaudė „Bitcoin“ bankomatų operatorių „Coinhub“ 675 000 USD už įstatymo pažeidimą

Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas (DFPI) skyrė 675 000 USD baudą „Bitcoin“ bankomatų operatoriui „Coinhub“ už pernelyg didelį klientų apmokestinimą, penktadienį paskelbė reguliavimo institucija.

Į baudą įeina 105 000 USD, sumokėtų kaip grąžinimas Kalifornijos vartotojams, kurie buvo apmokestinti daugiau nei leistinas didžiausias mokestis, ir mokesčiai už kriptovaliutų bankomatų naudojimą.

„Kalifornijos kriptovaliutų kioskų operatoriai pastebi, kad ketiname išnaikinti blogus veikėjus ir sukčius, kurie kelia pavojų vartotojų sunkiai uždirbtiems pinigams“, – sakoma DFPI komisaro KC Mohseni pareiškime. „Mes sveikiname teisėtus šios pramonės operatorius, tačiau DFPI netoleruos tų, kurie pažeidžia įstatymus ir neįgyvendina reikiamų klientų apsaugos priemonių.

Atlikdama tyrimą DFPI nustatė, kad nuo 2024 m. LSGT Services, LLC, kuri veikia kaip Coinhub, taikė didesnius nei maksimalius antkainius, priėmė grynųjų pinigų operacijas, viršijančias 1 000 USD dienos limitą, praleido pagrindinę informaciją apie kvitus ir nepateikė teisiškai privalomų atsakomybės apribojimų prieš atliekant operacijas.

Neseniai reguliavimo institucijos vykdymo veiksmai yra jau ketvirti per pastaruosius mėnesius prieš kriptovaliutų bankomatų operatorius, nes jie įspėja tuos, kurie pažeidžia Kalifornijos Skaitmeninio finansinio turto įstatymas (DFAL).

Birželio mėnesį DFPI ėmėsi pirmųjų vykdymo veiksmų dėl DFAL pažeidimų300 000 USD bauda „Bitcoin“ bankomatų operatoriui „Coinme“ už pažeidimus, iš kurių 51 700 USD buvo skirta grąžinti Kalifornijos klientams.

Kitos jurisdikcijos taip pat kovojo su kriptovaliutų bankomatų operatoriais. Spokane, Vašingtone, miesto taryba vienbalsiai nubalsavo už kioskų uždraudimą dėl sukčiavimo ir finansinių nusikaltimų padidėjimas.

Naujoji Zelandija liepą taip pat uždraudė kriptovaliutų bankomatusnurodydama didėjantį susirūpinimą dėl finansinių nusikaltimų. Anksčiau šią savaitę Masačusetso policija perspėjo savo piliečius du gyventojai prarado beveik 7000 USD iš viso „Bitcoin“ bankomatų sukčiavimui, kuris naudojo naują schemą, pagal kurią buvo teigiama, kad mokėjimai buvo sumokėti už žiuri pareigų nebuvimą.

Rugpjūčio mėn. Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) paskelbė skubų įspėjimą dėl Bitcoin bankomatų naudojimo sukčiavimuose ir jų ypatingu poveikiu vyresnio amžiaus amerikiečiams. FTB ataskaita rodo, kad demografinė lbeveik 3 milijardus dolerių kriptovaliutų sukčiavimui 2024 m., nepaisant to, kad jie sudaro tik apie 17 % gyventojų.

DFPI ir Coinhub atstovai neatsakė iš karto Iššifruoti prašymas komentuoti.