Kriminalinis kriptovaliutų naudojimas tampa „vis sudėtingesnis“, teigia Europolas

Europolo Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų centro (EFECC) vadovas Burkhardas Mühlas šią savaitę perspėjo, kad piktnaudžiavimas kriptovaliutų ir blokų grandinėmis nusikalstamais tikslais „tampa vis sudėtingesnis“, nes pažadėjo toliau investuoti iš Europolo, kad padėtų valstybėms narėms atlikti sudėtingus ir tarptautinius tyrimus.

„Šių nusikaltimų tyrimas užkrauna didelę naštą ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms“, – pridūrė jis.

Jo komentarai buvo pateikti per 9-ąją pasaulinę konferenciją dėl nusikalstamų finansų ir kriptovaliutų turto, vykusią spalio 28–29 d., kurią kartu organizavo Europolas, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) ir Bazelio valdymo institutas, ir daugiausia dėmesio buvo skirta besivystantiems kriptovaliutų ir blokų grandinės piktnaudžiavimo nusikalstamumui būdais.

Nors „Chainalysis 2025“ kriptovaliutų ataskaitoje pateikiama tik nedidelė visų pajamų, gautų iš finansinių nusikaltimų, dalis, paleistas sausio mėn. pateikė mažesnę 40,9 milijardo dolerių vertės apskaičiavimą, gautą iš neteisėtų kriptovaliutų adresų 2024 m. Į šį skaičių neįtraukti tradiciniai nusikaltimai, tokie kaip prekyba narkotikais, kai kriptovaliutos naudojamos tik kaip mokėjimo ar plovimo priemonė.

Europolas šiais metais koordinavo keletą svarbių panaikinimų, įskaitant elektroninių nusikaltimų tinklo išardymą Latvijoje. išskalbtas daugiau nei 330 000 USD per kriptovaliutą, slaptą Hawala bankų tinklą, kuris išskalbtas daugiau nei 23 mln pelnė beveik 540 milijonų dolerių iš daugiau nei 5000 aukų.

Europą taip pat užklupo daugybė vadinamųjų veržliarakčių atakų, kurių metu kriptovaliutų turėtojai fiziškai užpuolami, siekiant priversti juos perduoti savo asmeninius raktus į savo pinigines. Visų pirma, vien šiais metais Prancūzija patyrė 16 tokių išpuolių, teigia a rekordas Jamesono Loppo saugomos „Žinomos fizinės Bitcoin atakos“.

Daugelio policijos pajėgų iššūkiai kovojant su kriptovaliutų nusikalstamumu kyla dėl jų pasaulinio pobūdžio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo poreikio atliekant operacijas, kurias kartais gali būti sunku įgyvendinti. Pavyzdžiui, įsilaužimų ar sukčiavimo aukos Europoje gali būti žmonių, vykdančių operacijas kitur, taikiniais.

Taip pat išlieka iššūkių, kaip teisėsauga ir privatus sektorius taip pat tiria nusikaltimus. Tarp jų, tyrėjai teigia, kad darniųjų standartų trūkumas tebėra rimta kliūtis. Diana Pătruț, Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA) projektų vadovė, pasakojo Iššifruoti kad įvairios analizės įmonės dažnai duoda nenuoseklius sekimo rezultatus, apsunkindamos tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

„Mūsų suinteresuotosios šalys pabrėžė, kad skirtingos „blockchain“ analizės įmonės, atsekdamos operacijas, duoda skirtingus rezultatus. Taip pat nebuvo standartizuoto piniginės priskyrimo, metodikos, mokymo ir formatavimo, todėl tarpvalstybiniai tyrimai yra ypač sudėtingi“, – sakė Pătruț.

„Mes tikrai esame šio proceso pradžioje ir, kad pasiektume realią pažangą, turime skatinti daugiau dialogo, – sakė ji, – kad galėtume suburti suinteresuotąsias šalis iš viešojo ir privataus sektorių, kad kartu parengtų šiuos standartus ir, dar svarbiau, priimtų juos visa širdimi.

Pătruț pridūrė, kad mokymai taip pat tebėra sritis, kurioje reikia dirbti.

„Didžiausia problema, kurią šiuo metu matome, yra ta, kad blokų grandinės žvalgybos mokymą pirmiausia skatina privataus sektoriaus sprendimai, o tai sukuria patvirtinimo šališkumą, pritraukia stažuotojus į konkrečius komercinius sprendimus ir metodikas, nebūtinai suprantant ar įvertinant jų pagrindinį pritaikymą“, – aiškino ji.

Pătruț teigė, kad „tyrėjams ir finansų institucijoms reikia sukurti savo kritinio vertinimo galimybes“, ir konkrečiai atkreipė dėmesį į „įgūdžių spragą“, susijusią su atvirojo kodo įrankiais ir kriptovaliutų technologijomis.

Pătruț taip pat perspėjo per daug supaprastinti tai, kas kvalifikuojama kaip „su kriptovaliuta susiję“ nusikaltimai, ir lyginti kriptovaliutų mastą su tradiciniais finansiniais nusikaltimais.

„Kadangi nėra visuotinai priimtų apibrėžimų, kas yra su kriptovaliuta susiję nusikaltimai, sunku nustatyti, ar kriptografinis nusikaltimas yra daug labiau paplitęs, palyginti su tradiciniais finansiniais nusikaltimais, ir yra naratyvo užfiksavimo rizika, atsižvelgiant į duomenis stebinčių asmenų darbotvarkę“, – sakė ji.

„Tikriausiai būtų naudingiau pažvelgti į finansinius nusikaltimus apskritai ir pripažinti, kad su kriptovaliuta susiję nusikaltimai vaidina reikšmingą ir augantį vaidmenį, kuris turi būti toliau valdomas, nes kriptovaliutų turtas, stabilios monetos ir žetoninis turtas patenka į pagrindines finansų rinkas.