Turinys:
ToggleTrumpai tariant
- Prokurorai apkaltino Firasą Isa, „Virtual Assets LLC“ įkūrėją dėl pinigų plovimo sąmokslo, susieto su mažiausiai 10 mln.
- Kaltinamajame akte sakoma, kad Isa iš sukčiavimo ir narkotinių medžiagų gautas pajamas konvertavo į kriptovaliutą ir persiuntė turtą į kitas pinigines.
- Isa ir bendrovė savo kaltės nepripažino, o posėdis dėl statuso buvo paskirtas 2026 m. sausio 30 d.
JAV teisingumo departamentas antradienį apkaltino Čikagoje įsikūrusios kriptovaliutų bankomatų įmonės įkūrėją paėmus mažiausiai 10 mln.
Šiauriniame Ilinojaus rajone neatskleistame kaltinime Firas Isa buvo apkaltintas operacijos vykdymu per „Virtual Assets LLC“ – bendrovę, kuri vykdė kriptovaliutų išdavimo automatus ir valdė grynųjų pinigų į kriptovaliutą bankomatus visose JAV.
Remiantis pareiškimu, aukos ir nusikaltėliai nusiuntė lėšas Isai, jo įmonei arba sąmokslininkui. Nors „Bitcoin“ bankomatai turėtų įdiegti „pažinkite savo klientą“ (KYC) politiką, skirtą pažaboti pinigų plovimą naudojant automatus, kaltintojai teigė, kad Isa konvertavo neteisėtas lėšas, kurias gavo „Crypto Dispensers“ bankomatai, į kriptovaliutą prieš pervesdama jas į kitas pinigines.
„Kaltinamajame akte teigiama, kad Isa žinojo, kad pinigai buvo gauti iš sukčiavimo“, – rašė DOJ.
DOJ kaltinime nenurodė, kurias kriptovaliutas ar piniginės teikėjus Isa tariamai panaudojo šioje schemoje. Isa iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti Iššifruoti.
„Isa“ ir „Virtual Assets LLC“ buvo apkaltinti vienu pinigų plovimo sąmokslu, už kurį gresia didžiausia 20 metų federalinio kalėjimo bausmė. Abu prisipažino dėl nekaltumo. Posėdis dėl statuso buvo paskirtas 2026 m. sausio 30 d., kuriame dalyvaus JAV apygardos teisėja Elaine Bucklo.
Kaltinimas pateiktas tuo metu, kai federaliniai prokurorai koreguoja kriptovaliutų rinkos priežiūrą. Balandžio mėn. Teisingumo departamentas pareiškė, kad panaikins savo Nacionalinę kriptovaliutų vykdymo komandą ir nustos kelti baudžiamąsias bylas biržoms, maišymo tarnyboms ar šaltų piniginių turėtojams dėl jų vartotojų veiksmų. Praėjusią savaitę DOJ, FTB ir JAV slaptoji tarnyba paskelbė apie naujas Scam Center Strike Force, skirtas kovoti su kriptovaliutų sukčiavimu, kilusiu iš Kinijos.
Prokurorai pažymėjo, kad kaltinimas Isa ir Virtual Assets yra kaltinimas ir jie laikomi nekaltais, nebent vyriausybė įrodys kaltę be pagrįstų abejonių.
Jei „Isa“ arba „Virtual Assets LLC“ būtų nuteisti, iš jų būtų reikalaujama konfiskuoti bet kokį turtą, susijusį su įtariamu pinigų plovimo nusikaltimu, įskaitant nuosprendį dėl asmeninių pinigų, o vyriausybė galėtų ieškoti pakaitinio turto, jei pirminio turto nepavyktų susigrąžinti.
Dienos apžvalga Naujienlaiškis
Pradėkite kiekvieną dieną nuo populiariausių naujienų dabar ir originalių funkcijų, tinklalaidės, vaizdo įrašų ir kt.
