JK sukčiavimo tarnyba ištyrė 28 mln. USD kriptovaliutų fondo žlugimą, du areštuoti

Didžiosios Britanijos prokurorai tiria žlugusį kriptovaliutų projektą, kuris prieš uždarant iš mažmeninių investuotojų surinko dešimtis milijonų.

Tai ketvirtadienį pranešė JK Rimto sukčiavimo tarnyba suimtas du vyrai, atliekant tyrimą dėl „Basis Markets“ – žlugusio kriptovaliutų draudimo fondo, kuris tariamai išviliojo iš rėmėjų 28 mln.

Biuras įvykdė kratos orderius Herne Hill ir netoli Bradfordo, konfiskavo skaitmeninius įrenginius ir dokumentus. Pareigūnai įtaria vyrus, kurių tapatybė kol kas neatskleidžiama, sukčiavimu ir pinigų plovimu, susijusiu su dviem lėšų rinkimo etapais, vykusiais nuo 2021 m. lapkričio iki gruodžio mėn.

Pasak SFO, „Basis Markets“ sugebėjo surinkti mažiausiai 28 mln. USD per dvi viešąsias lėšų rinkimo akcijas: vieną 2021 m. lapkritį išparduodamas NFT narystę, o kitą gruodį, siūlydamas simbolinį pasiūlymą. Fondai buvo skirti mažmeniniams investuotojams pradėti „kriptovaliutų rizikos draudimo fondų“ arbitražo strategijas.

„Plečiame kriptovaliutų galimybes, esame pasiryžę persekioti visus, kurie norėtų panaudoti kriptovaliutą investuotojams apgauti“, – pranešime sakė SFO direktorius Nickas Ephgrave'as.

Tyrimas tęsiamas, o OFS tai padarė paklausė visuomenei pateikti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti. Iššifruoti susisiekė su SFO, prašydamas pakomentuoti nukentėjusiųjų teisę į restituciją ir tai, ar kitos vykdymo agentūros koordinuoja veiksmus.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai JK valdžios institucijos paskelbė apie tyrimą, BASIS žetonas sumažėjo beveik 40%, o tą dieną atsistojo ties 28% nuostoliu. Remiantis „CoinGecko“ istoriniais duomenimis, žetonas iš tikrųjų buvo miręs nuo 2022 m. balandžio 27 d., kai per vieną dieną buvo išleista 10,8 mln.

Tų pačių metų birželį „investuotojai buvo informuoti, kad dėl siūlomų naujų JAV taisyklių projektas nebegali tęstis taip, kaip planuota“, – nurodė OFO.

„Basis Markets“ pasižymėjo kaip „bekryptės prekybos pelningumo optimizavimo priemonė“. momentines nuotraukas įrašyta „Wayback Machine“.

„Mūsų kryptis yra ta, kad ketiname sukurti decentralizuotą likvidumo fondą“, – dokumentuotame dokumente sakė vienas iš įkūrėjų, veikiantis slapyvardžiu TraderSkew ir pavadintas Adamu, atrodo, kad tai yra investuotojo kvietimas. vaizdo įrašą. „Riboto kapitalo savininkai (…) Jums priklausys visas turtas.

Atrodo, kad tas asmuo yra Adamas Cobbas-Webbas, 48 ​​metų JK pilietis, nustatytas per CFTC. dokumentacija nuo 2023 m., kai komisija skyrė Cobb-Webb 150 000 USD baudą už naftos ateities sandorių klastojimą tuo pačiu laikotarpiu, kai jis reklamavo „Basis Markets“.

Investuotojams buvo pažadėtas mažos rizikos pelnas per bazinę prekybą, strategiją, pagal kurią išnaudojamos ateities sandorių įmokos visose rinkose. Remiantis grupės „Crypto Sleuth Investigations“ paskelbta tyrimų serija, lėšos buvo nukreiptos tiesiai į asmenines pinigines, kurias kontroliavo anoniminė komanda.

Iššifruoti kreipėsi į grupę dėl komentaro.