„Bitcoin“ bankomatų įmonė, sverianti 100 mln. USD, išparduota po pinigų plovimo mokesčių

Crypto Dispensers (dar žinomas kaip „Virtual Assets LLC“), Čikagoje įsikūręs bankomatų operatorius, leidžiantis vartotojams pirkti ir siųsti Bitcoin ir kitos kriptovaliutos, penktadienį sakė, kad taip yra sveriantis galimą pardavimą vertė apie 100 mln.

Tai buvo paskelbta praėjus vos kelioms dienoms po JAV teisingumo departamento pateikti kaltinimai prieš įmonę ir įkūrėją bei generalinį direktorių Firasą Isa, teigdami, kad jie įvykdė 10 milijonų dolerių pinigų plovimo schemą.

„Crypto Dispensers“ ir „Isa“ neprisipažino kaltais dėl vieno pinigų plovimo sąmokslo kaltinimo kiekvienam, už kurį gresia didžiausia 20 metų federalinio kalėjimo bausmė.

DOJ pareiškime buvo teigiama, kad Isa ir jo įmonė gavo lėšų iš aukų ir nusikaltėlių per Bitcoin bankomatus. Nepaisant „pažink savo klientą“ (KYC) reikalavimų, skirtų užkirsti kelią pinigų plovimui, prokurorai tvirtina, kad Isa konvertavo šias neteisėtas lėšas į kriptovaliutą ir pervedė į kitas pinigines.

Jei Isa ir jo įmonė būtų pripažinti kaltais, jam grės turtas, įskaitant visą turtą, susijusį su įtariamu pinigų plovimu, o vyriausybė prireikus galės ieškoti pakaitinio turto.

„Crypto Dispensers“ penktadienį pranešė, kad „įvertina galimą pardavimą, kurio vertė siekia maždaug 100 mln.

„Ši apžvalga skirta suprasti kitą augimo etapą ir nustatyti, kuris kelias sukuria didžiausią vertę mūsų sukurtai platformai“, – sakoma Isa pranešime.

Iššifruoti susisiekė su Crypto Dispensers, kad išsiaiškintų, ar įmonė įtraukė potencialų pirkėją, ar verčiau praneša apie savo atvirumą sandoriui. Iššifruoti taip pat prašė komentarų dėl JAV kaltinimų, tačiau iš karto negavo atsakymo į užklausas.

„Crypto Dispensers“ galimas pardavimas vyksta po to, kai rinkos žlugo po didžiulio pakilimo per pirmuosius 10 metų mėnesių. Bitcoin sumažėjo iki beveik 81 000 USD anksti penktadienį, pasiekusi žemiausią kainą nuo balandžio mėn. Spalio pradžioje BTC pasiekė rekordą – 126 000 USD.