„IcomTech Crypto Ponzi“ reklamuotojas nuteistas kalėti beveik šešerius metus

Vyresnysis projekto vykdytojas, padėjęs organizuoti kelių milijonų dolerių vertės kriptografinę Ponzi schemą, skirtą ispaniškai kalbantiems investuotojams, ketvirtadienį buvo nuteistas kalėti 71 mėnesį federaliniame kalėjime.

Magdaleno Mendoza buvo nuteistas už vaidmenį IcomTech, tariamai kriptovaliutų gavybos ir prekybos įmonėje, kuri pradėjo veiklą 2018 m. viduryje ir žlugo 2019 m. pabaigoje. pareiškimas iš JAV prokuroro biuro pietiniame Niujorko rajone.

Schema klaidingai pažadėjo garantuotą kasdienę grąžą iš prekybos kriptovaliutomis ir kasyba; Vietoj to, ji veikė kaip klasikinė MLM stiliaus Ponzi schema, pagal kurią buvo panaudotos naujos investuotojų lėšos, skirtos sumokėti ankstesniems dalyviams, o rengėjai išsiurbdavo šimtus tūkstančių dolerių asmeniniam naudojimui.

Jam taip pat buvo nurodyta sumokėti 789 218,94 USD restituciją ir netekti 1,5 mln. USD, taip pat jo gyvenamoji vieta Downey, Kalifornijoje, kuri buvo įsigyta iš schemos lėšų.

Mendoza, anksčiau reklamavęs dar mažiausiai dvi kriptovaliutų Ponzi schemas, buvo vienas iš aukščiausių IcomTech rėmėjų ir palaikė nuolatinius ryšius su įkūrėju Davidu Carmona.

Jis netgi naudojo savo restoraną Los Andželo vietovėje, kad surengtų prezentacijų renginius, surinkdamas tūkstančius grynųjų pinigų, o reklamuotojai apkeliavo šalį su prašmatniomis ekspozicijomis, atvykdavo prabangiais automobiliais ir dizainerių drabužiais, o aukos stebėjo, kaip auga fantastinis „pelnas“ prietaisų skydeliuose, prie kurių jie negalėjo patekti.

Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. prašymai išsiimti buvo patenkinti su vėlavimais, pasiteisinimais ir paslėptais mokesčiais, todėl „IcomTech“ išleido patentuotą žetoną „Icoms“, klaidingai reklamuojamą kaip vertingą būsimiems mokėjimams, bet galiausiai beverčiai, todėl investuotojai patiria dar daugiau nuostolių.

Ari Redbordas, „blockchain“ žvalgybos įmonės „TRM Labs“ pasaulinis politikos vadovas ir buvęs JAV advokatas, sakė. Iššifruoti kad tokiose schemose išnaudojamos tikros kliūtys, su kuriomis susiduria imigrantų bendruomenės.

„Reklamuotojai dažnai dalijasi kalbomis ar kultūrine aplinka su aukomis, o tai mažina skepticizmą ir padidina patikimumą“, – pažymėjo Redbordas. „Šiose schemose taip pat išnaudojamos tikros kliūtys – ribota prieiga prie tradicinių finansinių paslaugų, mažesnis reguliavimo įspėjimų poveikis pagrindine asmens kalba ir didelė priklausomybė nuo „iš lūpų į lūpas“ tinklų.

Redbordas teigė, kad 71 mėnesio bausmė „iš esmės atitinka tai, kaip teismai šiandien nagrinėja didelio masto kriptovaliutų Ponzi schemas, ypač kai yra aiškus ketinimas, didelė žala aukai ir nuolatinis paaukštinimas“.

„Teismai vis mažiau dėmesio skiria „kriptovaliutų“ etiketei ir daugiau dėmesio skiria tradiciniams sukčiavimo veiksniams, tokiems kaip mastas, trukmė, nuostoliai ir vadovaujamas vaidmuo“, – pridūrė jis.

Nuosprendis taip pat apėmė nelegalų Mendozos sugrįžimą po deportacijos, nes jis dešimtmečius neteisėtai gyveno JAV, keturis kartus buvo pašalintas (kartą nurodant netikrą tapatybę) ir po „IcomTech“ žlugimo reklamavo dar mažiausiai tris kriptovaliutų „Ponzi“ schemas.

Keletas sąmokslininkų buvo atskirai nuteisti ir nuteisti už savo vaidmenį schemoje, įskaitant įkūrėją Davidą Carmoną, tariamą generalinį direktorių Marco Ruizą Ochoa, žiniatinklio kūrėją Gustavo Rodriguezą ir vyresniuosius reklamuotojus Davidą Brendą, Juaną Arellano ir Mosesą Valdezą.

Redbordas pažymėjo, kad pakartotiniai reklamuotojai išlieka „vienu sunkiausių iššūkių“ sukčiaujant kriptovaliutų srityje.

„Daugelis pereina nuo vienos schemos prie kitos, pakeisdami savo prekės ženklą ir taikydami naujas bendruomenes, dažnai įvairiose platformose ir jurisdikcijose“, – sakė jis. „IcomTech atvejis rodo, kad net tada, kai reklamuotojai atsinaujina, jų istorijos galiausiai juos pasiveja“.