Pietų Korėjos muitinė atskleidė 102 mln. USD vertės kriptovaliutų plovimo schemą

Pietų Korėjos muitinė išardė įtariamą kriptovaliuta plovimo operacija, kurioje lėšos už daugiau nei 101 mln.

Trys Kinijos piliečiai buvo perduoti prokurorams po to, kai Korėjos muitinės tarnyba atskleidė tariamą kriptovaliutų plovimo schemą, kurios metu lėšos buvo perkeltos per nacionalines sienas, teigiama „Yonhap“ naujienų agentūra paskelbė Korea Times pirmadienį.

Korėjos muitinės tarnybos pareigūnai teigė, kad byla buvo susijusi su tarpvalstybiniu kriptovaliutų judėjimu, kurio metu įtariamieji „nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki praėjusių metų birželio mėnesio tariamai išplovė 148,9 mlrd. vonų“, „išnaudodami vietines ir užsienio kriptovaliutų sąskaitas bei Korėjos banko sąskaitas“.

Agentūra neįvardijo jokių biržų, tarpininkų ar finansinių institucijų ir nenurodė lėšų pervedimo metodų.

Pareigūnai neatskleidė įtariamųjų tapatybių, nepatvirtino, ar buvo suimti, ir nenurodė, ar buvo areštuotas ar užšaldytas turtas. Prokurorai taip pat nepranešė, ar buvo pateikti oficialūs kaltinimai.

Spaudos metu byla liko perdavimo stadijoje, o prokurorai turėtų nuspręsti dėl tolesnių veiksmų.

Iššifruoti susisiekė su Korėjos muitinės tarnyba ir Korėjos nacionaline policijos agentūra dėl komentarų ir atnaujins šį straipsnį, jei atsakys.

„Pirmiausia vykdymas, vėliau reglamentavimas“

Stebėtojai pasakojo Iššifruoti atvejis atspindi Pietų Korėjos vykdomą požiūrį į tarpvalstybinės kriptovaliutų veiklos priežiūrą pagal galiojančius užsienio valiutos keitimo įstatymus, kai vadovauja muitinės institucijoms, o keitimosi atitikties lūkesčiai iš esmės laikomi ir taip griežtėjančios priežiūros tęsiniu.

„Ši priemonė aiškiai parodo Pietų Korėjos požiūrį „pirmiausia vykdymas, o vėliau reglamentavimas“, – sakė Pietų Korėjos kriptovaliutų tyrimų įmonės „Four Pillars“ tyrėjas Siwonas Huhas. Iššifruoti.

Huhas sakė, kad šalies taisyklės „lieka neišsamios“ dėl „Korėjos banko ir Finansinių paslaugų komisijos konfliktų“.

Neturėdama išsamaus įstatymo, reglamentuojančio tarpvalstybinius kriptovaliutų srautus, Pietų Korėja remiasi užsienio valiutos keitimo taisyklėmis, o vykdymo užtikrinimą daugiausia paveda muitinės pareigūnams, nes kriptovaliuta tampa įprastu FX nusikaltimų bylų kanalu, paaiškino Huhas.

„Pažymėtina tai, kad Pietų Korėjos įsikišimui į tarpvalstybinius kriptovaliutų judėjimus vadovauja Korėjos muitinės tarnyba, o ne finansų priežiūros institucijos“, – sakė Huhas, cituodamas agentūros duomenis, kurie rodo, kad daugiau nei 80 % (6,8 mlrd. USD) per pastaruosius penkerius metus nustatytų nusikaltimų užsienio valiuta buvo „susiję su kriptovaliutų sandoriais“.

Huhas taip pat atkreipė dėmesį į atskirą atvejį, atskleistą 2025 m. gegužės mėn., kai muitinės pareigūnai nurodė, kad 38,7 mln. stabili moneta.

Šis atvejis rodo Pietų Korėjos „agresyvų, technologijomis pagrįstą vykdymą“ pagal 2024 m. Virtualaus turto naudotojų apsaugos įstatymą, sakė Alexandre'as Philippine'as, vienas iš Web3 greitintuvo SkryLabs įkūrėjų. Iššifruoti.

„Kadangi 2025 m. Finansų priežiūros tarnyba (FSS) pranešė, kad kriptovaliutų konfiskavimo skaičius išaugo 40 proc., tai rodo „pirmiausia reguliuoti“ politiką, skirtą pažaboti sankcijų vengimą esant pasaulinei įtampai“, – pažymėjo jis.

Paskutinis tyrimas gali „padidinti atitiktį“ vietiniams žaidėjams ir įpareigoti „transakcijų žymėjimą realiuoju laiku ir griežtesnius AML auditus“, nes šalis įformina savo sistemas, „derindamasi su FATF standartais ir atspindinčią platesnę Azijos susidorojimo bangą“, pridūrė Phillipine.

Toks požiūris atsirado Pietų Korėjai sugriežtinus kriptovaliutų priežiūrą, o valdžios institucijos didina AML kontrolę ir tarptautinių srautų koordinavimą.

Atrodo, kad šis atvejis atspindi, kaip Pietų Korėjos teisėsaugos institucijos „kuria sudėtingesnę tarpžinybinio koordinavimo sistemą“, – sakė Hashkey vyresnysis tyrėjas Timas Sunas. Iššifruoti. „Pagrindinė reguliavimo logika pasikeitė nuo tik kovos su kriptovaliutų sukčiavimu prie griežtesnės kontrolės.

Atskleidimas: HashKey Holdings Limited, per HashKey Capital, yra vienas iš 22 investuotojų į redakciškai nepriklausomą Decrypt.