Gernsio valdžia konfiskavo 11,4 mln. USD, susietų su „Cryptoqueen“ OneCoin sukčiavimu

Gernsio, Didžiosios Britanijos karūnos priklausomybės, valdžia konfiskavo 11,4 milijono dolerių (9 milijonų svarų sterlingų) turtą, susijusį su OneCoin sukčiavimu – viena didžiausių ir ilgiausiai užregistruotų kriptovaliutų sukčiavimo atvejų.

Remiantis pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje, pareigūnai nedetalizavo susijusio skaitmeninio turto, tačiau įvertino jo vertę šiek tiek mažiau nei 9 mln. Gernsio spaudaBailiwick dokumentas, cituojamas Karališkajame teisme.

Konfiskavimas buvo atliktas po Karališkojo teismo sprendimo palikti galioti užjūrio konfiskavimo orderį, pateiktą Vokietijos Bielefeldo valdžios institucijų vardu pagal Gernsio įstatymus dėl pajamų iš nusikalstamos veikos, atnaujintus 2024 m., kad reglamentuotų areštuotą turtą.

Valdžios institucijos nenurodė, ar papildomas su „OneCoin“ susietas turtas bus peržiūrimas. Nauji baudžiamieji kaltinimai nebuvo paskelbti. Pranešama, kad lėšos buvo laikomos sąskaitoje RBS International Gernsyje pavadinimu Aquitaine Group Limited.

Iššifruoti susisiekė su Gernsio valdžios institucijomis dėl komentarų ir atnaujins šį straipsnį, jei jie atsakys.

„OneCoin“ žlugimas ir „Dingusi kriptovaliuta“

Ruja Ignatova pasirodė kaip viešas OneCoin veidas 2010-ųjų viduryje, reklamuodama jį visame pasaulyje kaip revoliucionierių. kriptovaliuta nepaisant to, kad projektui trūksta funkcionalumo blockchain. Iki 2017 m., kai reguliuotojai ir prokurorai užsidarė, „OneCoin“ žlugo, o Ignatova dingo ir išnyko prieš pat JAV valdžios institucijoms atskleidus su šia schema susijusius kaltinimus sukčiavimu.

Vėlesniais metais tyrimai išsiplėtė visose jurisdikcijose, nes prokurorai persekiojo bendradarbius ir atsekdavo lėšas, susijusias su „OneCoin“ kelių milijardų dolerių pervežimu. JAV ir Europos teismai pareiškė kaltinimus aukšto rango veikėjams, įskaitant Ignatovos brolį, o įrodymai rodo, kad pajamos juda per ofšorines struktūras ir finansinius centrus.

Iki 2022 m. tarptautinė teisėsauga dar labiau padidino šią bylą: FTB įtraukė Rują Ignatovą į dešimties labiausiai ieškomų bėglių sąrašą, o Europolas įtraukė ją į savo ieškomiausių registrą.

Naujausi pranešimai išlaikė paslaptį kaip neišspręstą atvejį, o teiginiai svyruoja nuo pastebėjimų Rusijoje iki teorijų, kad Ignatova galėjo būti nužudyta daug metų anksčiau.

Iki šiol Ignatova išlieka viena ieškomiausių FTB bėglių, o jos buvimo vieta vis dar nežinoma.

„OneCoin sukčiavimas atsirado anksčiau nei šiuolaikinės grandinės aptikimo galimybės. Šiuolaikinės grėsmių aptikimo sistemos gali nustatyti įtartinus modelius realiuoju laiku, įskaitant sandorius, finansuojamus maišytuvų paslaugomis”, – sakė Ohadas Shperlingas, modulinės Web3 saugos įmonės „IronBlocks” generalinis direktorius. Iššifruoti.

Shperling pažymėjo, kad jei šios technologijos „egzistavo ir buvo plačiai diegiamos“ 2014 m., kai buvo paleista „OneCoin“, schema „galėjo būti apribota anksčiau automatizuotai pažymint neįprastus sandorių modelius ir nepatvirtintą sąveiką su sutartimis“.

Gernsio susigrąžinimas sudaro tik „maždaug 0,2% visų OneCoin nuostolių“ ir rodo, kad vis dar išlieka „didžiulių kliūčių visapusiškam turto susigrąžinimui kriptovaliutų sukčiavimo atvejais“.

Neteisėti veikėjai vis dar valdo dešimtis milijardų dolerių kriptovaliutų, tačiau susigrąžinti tai tampa sunku, nes valdžios institucijos turi gauti privačius raktus arba areštuoti lėšas centralizuotai mainaikuriuos abu sunku padaryti, kai įtariamieji nėra sulaikyti, paaiškino Shperling.

Sukčiai vis dažniau taiko „privatumo didinimo metodus, o privatumo monetos sudaro 42% tamsiojo interneto kriptovaliutų operacijų 2024 m.“, – sakė Shperling, remdamasi „Elliptic“ duomenimis. Dėl to atsigavimas „eksponentiškai sunkesnis“, pridūrė jis.

Vis dėlto, pasak Shperlingo, yra pagrindo „išmatuotam optimizmui“, kad per ateinančius kelerius metus atsigavimas gali įvykti.

Anot jo, greitesnė galimybė slypi prevencijoje, nes grandinės stebėjimo pažanga leidžia lengviau pažymėti potencialiai nesąžiningą veiklą „ankstyvosiose stadijose, kol ji nepasiekia katastrofiško OneCoin masto“.