DOJ pažymi tris kriptovaliutų bylas filme „Pirmiausia Amerika“ kovoja su sukčiavimu

JAV teisingumo departamentas pabrėžė tris didelio atgarsio sulaukusius sukčiavimo atvejus, kai kriptovaliuta suvaidino esminį vaidmenį 2025 metų apžvalgoje, kuri buvo paskelbta ketvirtadienį, ir atkreipė dėmesį į sustiprintą vykdymą, nes skaitmeninis turtas tampa įtrauktas į tradicines sukčiavimo schemas.

Bylos kilo iš rekordinių metų, kai prokurorai apkaltino 265 kaltinamuosius dėl bendrų numatytų sukčiavimo nuostolių, viršijančių 16 mlrd. ataskaita.

Sukčiavimo skyrius veikia per keturis specializuotus padalinius: Užsienio korupcinės veiklos įstatymo skyrių, Rinkos, vyriausybės ir vartotojų sukčiavimo skyrių, Sveikatos ir saugos skyrių ir Sveikatos priežiūros sukčiavimo skyrių, kuris prižiūri sukčiavimo atvejus sveikatos priežiūros srityje, įskaitant kriptovaliutų konfiskavimą.

Ataskaitoje pabrėžiamas augantis kriptovaliutų vaidmuo didelio masto sukčiavimo operacijose.

Vienu iš tokių atvejų Tyleris Kontosas, Joelis „Maxas“ Kupetzas ir Jorge Kinds buvo apkaltinti dėl 1 milijardo USD vertės sukčiavimo amniono žaizdos transplantacijos schemos, dėl kurios tariamai buvo sumokėta daugiau nei 600 mln. USD netinkamų „Medicare“ mokėjimų.

Prokurorai teigia, kad kaltinamieji nusitaikė į pagyvenusius ir nepagydomai sergančius pacientus su mediciniškai nereikalingais transplantatais, o valdžia vėliau konfiskavo daugiau nei 7,2 mln. USD turto, įskaitant banko sąskaitas ir kriptovaliutą.

Teisingumo departamentas taip pat atkreipė dėmesį į praėjusių metų Nacionalinės sveikatos priežiūros sukčiavimo panaikinimą, didžiausią departamento istorijoje, kai 324 asmenys buvo apkaltinti planuose, kuriuose numatyta daugiau nei 14,6 mlrd.

Šios operacijos metu valdžia „konfiskavo daugiau nei 245 mln. USD grynųjų pinigų, prabangių transporto priemonių, kriptovaliutų ir kito turto“.

Praėjusį lapkritį Travisas Fordas, buvęs „Wolf Capital“ generalinis direktorius, buvo nuteistas 60 mėnesių kalėti už 9,4 mln. DOJ sakė.

Vykdymo veiksmai vykdomi Kongresui sprendžiant kriptovaliutų sukčiavimą.

Praėjusį mėnesį senatoriai Elissa Slotkin (D-MI) ir Jerry Moranas (R-KS) pristatė dvišalį SAFE kriptovaliutų įstatymąkuri per 180 dienų sukurtų federalinę darbo grupę, kurios tikslas – koordinuojant tarpsektorinius veiksmus sumažinti kriptovaliutų sukčiavimą.

Manheteno apygardos prokuroras Alvinas Braggas šį mėnesį taip pat paragino valstijos įstatymų leidėjus kriminalizuoti nelicencijuotas kriptovaliutų operacijasįspėja, kad 51 milijardo dolerių vertės nusikalstama ekonomika klesti reguliavimo aklose vietose.

„Šiuo metu svarbiausias pokytis yra greitis. Matėme, kad sukčiavimo, kuriam pritaikytas dirbtinis intelektas, skaičius išaugo maždaug 500 proc., ir šis padidėjimas priklauso ne tik nuo apimčių, bet ir nuo to, kaip greitai gali judėti nusikalstamos operacijos“, – sakė Ari Redbord, TRM Labs viceprezidentas ir pasaulinis politikos vadovas. Iššifruoti.

Redbordas perspėjo, kad nusikalstamos grupuotės „nebeimprovizuoja“, o „vykdo labai optimizuotas pramonines operacijas, kurios gali pavogti ir išplauti lėšas per kelias valandas, o ne savaites“.

Toks greitis paskatino tai, ką Redbord pavadino „pinigų plovimo industrializacija“, kur profesionalūs plovimo tinklai dabar veikia kaip „bendra infrastruktūra sukčių tinklams, išpirkos reikalaujančių programų grupėms, narkotikų gabenimo organizacijoms, Šiaurės Korėjos kibernetiniams veikėjams ir sankcijų vengintiems asmenims“.

„Žvelgiant į ateitį, dirbtinio intelekto įgalintas sukčiavimas ir toliau skatins vykdymo prioritetus – nuo ​​sukčiavimo, sukurto remiantis AI prekybos naratyvais, iki sintetinių ir simbolinių investicijų schemų, skirtų pasitikėjimui sukurti“, – pridūrė jis.