Su Rusija susijusi kriptovaliutų veikla 2025 m. padidino neteisėtų piniginės įplaukas iki 5 metų: TRM Labs

Su Rusija susijusi kriptovaliutų veikla išaugo net tada, kai 2025 m. neteisėtų sandorių skaičius sumažėjo iki vos 1,2 % visos grandinės apimties.

Neteisėta kriptovaliutų veikla 2025 m. smarkiai atsinaujino, visų pirma dėl su Rusija susijusių sankcijų paskyrimo ir patobulinto priskyrimo. Naujoje TRM Labs ataskaitoje apskaičiuota, kad apgaulingos piniginės per metus gavo maždaug 158 mlrd. USD vertės, o tai yra aukščiausias lygis per pastaruosius penkerius metus.

Padidėjimas yra dramatiškas atvirkštinis pokytis, palyginti su 2024 m., kai nelegalios įplaukos sumažėjo iki 64,5 mlrd. USD po nuolatinio mažėjimo per daugelį metų nuo 85,9 mlrd. USD 2021 m. iki 75,4 mlrd. USD 2022 m. ir 73,3 mlrd. USD 2023 m.

Sankcijos, stabilios monetos ir valstybės strategija

TRM Labs 2025 m. padidėjimą siejo ne tik su suaktyvėjusiais vykdymo užtikrinimo veiksmais, bet ir su didesniu nacionalinių valstybių veikėjų kriptovaliutos naudojimu bei technologine pažanga, kuri leido nustatyti anksčiau nepriskirtus neteisėtus kiekius. Didžiausias pokytis buvo susijęs su sankcijomis susijusioje veikloje, daugiausia susijusioje su Rusija, nes smarkiai išaugo apimtys, susijusios su subjektais ir jurisdikcijomis, kurioms taikomos sankcijos.

Vien tik A7A5 žetonas sudarė apie 72 mlrd.

Blockchain žvalgybos įmonė teigė, kad padidėjimas atspindi ne vien sankcijų vengimo augimą, o naujų sankcijų, skirtų dideliems subjektams, derinį ir patobulintą kriptovaliutų adresų priskyrimą veikėjams, kuriems jau buvo taikomos sankcijos.

Tarp jų A7 atsirado kaip centrinis mazgas ir veikė kaip centralizuotai koordinuojama sankcijų vengimo architektūra, susieta su Rusijos valstybės interesais. TRM analizuota grandinės veikla rodo, kad A7 veikia kaip centras, jungiantis su Rusija suderintus veikėjus su sandorio šalimis visoje Kinijoje, Pietryčių Azijoje ir su Iranu susietuose tinkluose, o tai yra pagrindinė kryptis link kriptovaliutos įgalintos valstybės suderintos finansinės infrastruktūros.

Nors A7 piniginės klasteris yra glaudžiai susijęs su sankcijų vengimo veikla, A7A5 žetonas palaiko platesnį postūmį sumažinti priklausomybę nuo USD pagrįstų finansų sistemų, plečiant rubliu susietą stabilią monetą. Dėl to didelės su A7A5 susijusios sandorių apimtys rodo ne tik sankcijų vengimą, bet ir sankcionuotą veiklą plačiau, įskaitant valstybės suderintus ekonominius srautus.

Jums taip pat gali patikti:

Apgaulinga kriptovaliuta auga

Atsiribodama nuo su sankcijomis susijusios veiklos, įmonė taip pat atskleidė, kad bendras neteisėtų kriptovaliutų srautas 2025 m. išaugo iki visų laikų aukščiausio lygio, nors tokia veikla sudarė mažesnę kriptovaliutų ekosistemos dalį. Neteisėta veikla 2025 m. sumažėjo nuo 1,3 % 2024 m. ir buvo gerokai mažesnė už 2,4 % didžiausią 2023 m.

Panašus modelis buvo stebimas ir vertinant neteisėtą veiklą, palyginti su gaunamu likvidumu, nes 2025 m. neteisėti subjektai gavo 2,7 % gaunamų VASP srautų, palyginti su 2,9 % 2024 m. ir 6,0 % 2023 m. TRM Labs teigė, kad šie rodikliai rodo, kad nors tam tikros nelegalaus kapitalo įvedimas išaugo mažesne absoliučia dalimi. kriptovaliutų ekosistema.