JAV prokurorai prieš Valentino dieną įspėja dėl su kriptovaliutų susijusių romantinių aferų

JAV prokurorai perspėja, kad Valentino diena gali būti ne tik gėlių ir pasimatymų programėlių, bet ir su kriptovaliutų sukčiavimu ir organizuoto nusikalstamumo tinklais vis labiau susietoms aferų, susijusių su romantika, sezonas.

In an budrus Ketvirtadienį paskelbtame JAV šiaurinio Ohajo rajono prokuroro biuras paragino visuomenę išlikti budrioms, nes sukčiai naudojasi internetiniais santykiais, kad išgautų pinigus, dažnai nukreipdami aukas į kriptovaliutų mokėjimus ir netikras investavimo schemas po savaites ar mėnesius trukusio pasitikėjimo stiprinimo.

Daugelis iš šių atvejų dabar susikerta su tyrėjais vadinamomis „kiaulių skerdimo“ schemomis, ilgalaikėmis sukčiavimo formomis, kurios derina emocinį grobimą su netikromis kriptovaliutų investavimo platformomis.

Ohajo prokurorai perspėja, kad raudonos vėliavėlės apima prašymus perkelti pokalbius iš pažinčių platformų į „WhatsApp“ ar „Telegram“, ankstyvus meilės pareiškimus, nuolatinį atsisakymą susitikti asmeniškai ir mokėjimo prašymus kriptovaliuta, dovanų kortelėmis ar pavedimu.

Balazs Faluvegi, vyresnysis analitikas BrokerChooserpasakojo Iššifruoti kad šios schemos yra tokios destruktyvios, kaip tik todėl jas taip sunku pastebėti.

„Skirtingai nuo tradicinių sukčių, kurios įvykdomos greitai, šios schemos išnaudoja tiek emocinį, tiek finansinį pažeidžiamumą“, – sakė jis.

„Sukčiai praleidžia savaites ar net mėnesius kurdami jūsų pasitikėjimą, prieš pristatydami iš pažiūros pelningas investavimo galimybes, atsainiai užsimindami apie savo sėkmę ir pasiūlydami jus pamokyti. Atminkite, kad joks atsitiktinis nepažįstamasis nėra iš tikrųjų suinteresuotas padėti jums užsidirbti pinigų”, – pridūrė jis.

Faluvegi teigė, kad sukčiai dažnai pradeda nuo šalto ryšio ir ilgainiui užmezga glaudų asmeninį ryšį, kol nukreipia taikinius į fiktyvias kriptovaliutų investicijas į netikras platformas, kurios rodo išpūstą grąžą ir reikalauja didesnių indėlių, kad vėliau blokuotų pinigų išėmimus su apgalvotais mokesčiais ar techninėmis problemomis, o paskui išnyksta.

„Dažniausia taktika yra leisti atsiimti nedidelį pradinį „pelną”, kad paskatintumėte investuoti didesnes sumas. O kai bandote atsiimti didesnes sumas, jos staiga sukuria kliūtis, pvz., mokesčius, rinkliavas ar sistemos klaidas, blokuojančias prieigą prie jūsų lėšų”, – sakė jis.

Gruodžio mėnesį San Chosė našlė Margaret Loke prarado beveik 1 mln kriptovaliutų kiaulių skerdimo sukčiavimo metu ji vėliau patvirtino, kad tai buvo sukčiavimas, patikrinusi pasiūlymą su ChatGPT.

Teisingumo departamentas pernai paduotas areštuoti 225 milijonai dolerių Tether's USDT stabili monetadidžiausias kriptovaliutų konfiskavimas, kada nors susietas su kiaulių skerdimo sukčiavimu, atsekus lėšas, išplautas per OKX biržą.

Besiplečiantys sukčių junginiai Mianmare ir Kambodžoje, kurioms vadovauja Kinijos organizuoto nusikalstamumo tinklai ir kuriuose dažnai dirba nelegaliai prekiaujami darbininkai, kiaulių skerdimą pavertė milijardų dolerių vertės pasauline įmone, o pavogtos kriptovaliutos specializuotais kanalais greitai buvo išplaunamos į fiktyviąsias sąskaitas ir prabangų turtą Pietryčių Azijos finansų centruose, kol jų pėdsakai dar neatvėso.

DOJ persikėlė į uždaryti domenus susieta su pagrindiniu junginiu Mianmare, tuo tarpu Kinijos valdžia nuteistas keli Mianmaro junginiai buvo nužudyti dėl operacijų, susijusių su daugiau nei 1,4 milijardo dolerių sukčiavimu ir mažiausiai 14 mirčių.

„Visada nuodugniai ištirkite bet kurią prekybos platformą prieš investuodami. Patikrinkite, ar nėra licencijų, reglamentų ir nepriklausomų apžvalgų, ir niekada nepasikliaukite vien tuo, ką teigia platforma ar jos „vartotojai”, – perspėjo Faluvegis.