Nepaisant to, kad pripažino kaltu dėl rimtų AML pažeidimų, Paxful gavo sumažintą 4 milijonų dolerių baudą vietoj 112,5 milijono dolerių, dėl kurių susitarė šalys.
Remiantis oficialiu JAV teisingumo departamento pranešimu spaudai, „Peer-to-peer“ virtualaus turto prekybos platforma „Paxful“ buvo nuteista sumokėti 4 mln.
Nuosprendis priimtas po to, kai Paxful prisipažino, kad ji surengė sąmokslą skatinti nelegalią prostituciją, pažeidė Banko paslapties įstatymą ir sąmoningai perdavė lėšas, gautas iš nusikalstamos veiklos.
Neteisėti kriptovaliutų srautai
Bauda buvo nustatyta atsižvelgiant į įmonės mokumą. Federalinės valdžios institucijos teigė, kad „Paxful“ pelnėsi palengvindama sandorius nusikaltėliams, skatindama kovos su pinigų plovimu (AML) kontrolę ir nesilaikymą galiojančių pinigų plovimo įstatymų, nors žinojo, kad jos platformos naudotojai užsiima nusikaltimais, įskaitant sukčiavimą, turto prievartavimą, prostituciją, komercinę sekso prekybą, romantikos sukčiavimą ir prekybą žmonėmis.
Teismo dokumentai atskleidė, kad „Paxful“ valdė internetinę virtualių valiutų platformą ir pinigų pervedimo verslą, kur vartotojai prekiavo kriptovaliuta į grynuosius pinigus, išankstinio mokėjimo korteles, dovanų korteles ir kitus daiktus. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d. „Paxful“ sudarė daugiau nei 26,7 mln. sandorių, kurių bendra vertė siekia beveik 3 mlrd. USD, ir uždirbo daugiau nei 29,7 mln. USD pajamų.
Pareigūnai teigė, kad Paxful žinojo, kad dalis šių sandorių buvo susiję su lėšomis, gautomis iš nusikalstamų veikų, įskaitant sukčiavimo schemas ir nelegalią prostituciją. Bendrovė taip pat tyčia perdavė virtualią valiutą internetinės reklamos platformos „Backpage“, kuri vėliau baudžiamajame procese pripažino, kad reklamavosi ir pelnėsi iš nelegalios prostitucijos, įskaitant turinį, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, vardu.
Pasak Teisingumo departamento, „Paxful“ įkūrėjai savo viduje rėmėsi „Backpage Effect“, kuris, jų nuomone, padėjo platformai augti. Nuo 2015 m. gruodžio iki 2022 m. gruodžio mėn. dėl „Paxful“ sandorių su „Backpage“ ir panašia svetaine iš „Paxful“ piniginių į šias svetaines buvo perkelta beveik 17 mln. USD vertės „Bitcoin“. Iš to Paxful uždirbo mažiausiai 2,7 mln.
Sutartyje nurodyta, kad nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2019 m. birželio mėn. „Paxful“ reklamavo save kaip platformą, kuriai nereikalaujama „pažinkite savo klientą“ (KYC) informacijos. Tai ne tik leido vartotojams prekiauti nesurinkus pakankamai KYC duomenų, bet ir suteikė trečiosioms šalims AML politiką, kuri nebuvo įgyvendinta ar vykdoma, ir nepateikė įtartinos veiklos ataskaitų, nepaisant aiškių nusikalstamo elgesio požymių.
Jums taip pat gali patikti:
DOJ sumažino bausmę
Paxfulas prisipažino kaltas dėl sąmokslo pažeisti Kelionių įstatymą skatinant nelegalią prostituciją per tarpvalstybinę prekybą, sąmokslą vykdyti nelicencijuotą pinigų perdavimo verslą ir sąmokslą pažeisti Banko paslapties įstatymo reikalavimus dėl pinigų plovimo.
Nors šalys susitarė, kad atitinkama baudžiamoji bausmė yra 112,5 mln. USD, departamentas padarė išvadą, kad „Paxful“ gali sumokėti tik 4 mln.
Paxful pripažinimas kaltu buvo suderinto su Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklu (FinCEN) sprendimo dalis, o 2024 metų liepą bendrovės vienas iš įkūrėjų ir buvęs CTO Arturas Schabackas taip pat prisipažino kaltas dėl susijusių AML pažeidimų.
SLAPTAS PARTNERYSTĖS BONUSAS „CryptoPotato“ skaitytojams: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir gautumėte 1500 USD išskirtinį „BingX Exchange“ apdovanojimą (pasiūlymas ribotą laiką).
