Monetų maišytuvai atsigauna, kai vartotojai pereina prie naujų platformų: Kembridžo universitetas

Remiantis nauju Kembridžo alternatyvių finansų centro (CCAF) tyrimu, monetų maišytuvų naudojimas pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 m.

Antradienį paskelbtame straipsnyje mokslininkai Wenbinas Wu ir Keithas Bearas pranešė, kad monetų maišytuvų sandorių daugėja nuo 2022 m. uždraudus „Tornado Cash“, nes vartotojai pirmiausia pereina į labiau suderinamas platformas.

Ataskaitoje pažymima, kad sankcijos turėjo didžiulį poveikį 2022 m. ir vėliau, kai kasdieniniai Tornado Cash sandoriai sumažėjo 97 % per kelias dienas, o maišytuvų sandoriai apskritai sumažėjo 48 %.

Naudojimas išliko mažas nuo 2022 m. pabaigos iki 2025 m. kovo 21 d., kai JAV iždas panaikino sankcijas Tornado Cash.

Nors 2024 m., palyginti su 2023 m., buvo užfiksuotas nedidelis sandorių padidėjimas (apie 21 000, palyginti su 16 000), 2025 m. gerokai išaugo naudojimas, nes bendras sandorių skaičius išaugo iki maždaug 32 000.

Palyginti su maždaug 38 000 2022 m. (ir 2020 m.), o 2025 m. pabaigoje kasdieninis skaičius išaugo beveik 300, o prieš pat 2022 m. rugpjūčio mėn. viršijo 450.

Judantys vartotojai

Skaičiai nuolat gerėja, tačiau Wu ir Bear praneša, kad vartotojai perėjo prie alternatyvių platformų ir kad anksčiau dominavusi Tornado Cash rinkos dalis nuo praėjusių metų kovo atsigavo tik nežymiai.

„Railgun“, kuri naudoja „nekaltumo įrodymo“ sistemą, kad patikrintų indėlius pagal juoduosius sąrašus, dabar sudaro 71 % visos veiklos.

Po jos seka „Tornado Cash“ (tiek „Tornado Classic“, tiek „Tornado Nova“, kuri 2025 m. sudarė 25 % operacijų, o vėliau – „Privacy Pools“, kuri sudarė 5 % visų maišytuvų operacijų).

Panašiai kaip „Railgun“, „Privacy Pools“ naudoja asociacijų rinkinius, kad įrodytų, jog indėliai atkeliavo iš šaltinių, neįtrauktų į juodąjį sąrašą, nors prieš išimant pinigus patikrinama jų kilmė.

Nors „Railgun“ ir „Privacy Pools“ augimas rodo perėjimą prie labiau suderinamų maišytuvų protokolų, CCAF ataskaitoje pažymima, kad tokios platformos pasitiki išoriniais teikėjais, kad žymėtų adresus.

Kitaip tariant, juodieji sąrašai „dinamiškai atnaujinami, kai nustatomi nauji išnaudojimai“, suteikiant tam tikrą galimybę blogiems veikėjams greitai perkelti lėšas į juos (ir iš jų), kol tai tampa neįmanoma.

Yra požymių, kad operacijos į maišytuvus ir iš jų paspartėjo po 2022 m.: dauguma operacijų dabar įvyksta per 24 val. piniginė kūrimo, o iki 2022 m. dauguma operacijų įvyko po 24 valandų.

Pažymint, kad „naudotojai labai pasikeitė link greitų įmokų per 24 valandas“, straipsnyje toliau teigiama, kad toks „greitas elgesys atitinka naudotojų, siekiančių išvengti tapatybės nustatymo, profilį, kuriame dažniau yra neteisėtų veikėjų“.

Taip pat galimai neteisėtą sandorių šaltinį rodo faktas, kad po 2022 m. sankcijų Tornado Cash indėliai iš centralizuotų mainai– kurios paprastai turi atitikti KYC ir AML taisykles – praktiškai išnyko.

Dabar dauguma indėlių gaunama iš nepažymėtų šaltinių, kurie yra adresai, kuriuose nėra įrašytų subjektų asociacijų, ir kurie dabar sudaro 95 % viso maišytuvams skirto finansavimo (2020 m. – 76 %).

Nors tai gali reikšti, kad maišytuvų naudojimas tebėra neteisėtas, ataskaitos autoriai patvirtina, kad tokios platformos taip pat pritraukia daug teisėtų vartotojų.

„Teisėtos motyvacijos naudoti privatumo įrankius apima asmeninį finansinį privatumą, apsaugą nuo nukreipimo (fizinės atakos prieš kriptovaliutų turėtojus yra gerai dokumentuota ir auganti problema) ir komercinį konfidencialumą“, – sakė Wenbin Wu, Kembridžo universiteto Kembridžo alternatyvių finansų centro mokslinis bendradarbis.

Sankcijų poveikis

Kalbėdamas su IššifruotiWu pabrėžė, kad blokų grandinės yra „radikaliai skaidrios“ ir kad dėl tokio skaidrumo ir nuolatinio matomumo teisėti vartotojai tam tikrais atvejais gali ieškoti maišytuvų.

Tačiau Wu taip pat teigia, kad 2022 m. sankcijos turėjo šiek tiek iškreiptą poveikį – atbaidė teisėtus vartotojus, o blogi veikėjai buvo priversti ieškoti naujų kanalų ir protokolų.

Jis sakė: „Pagrindinė išvada yra ta, kad sankcijos pirmiausia atgraso reikalavimus atitinkančius vartotojus, o neteisėti veikėjai iš pradžių prisitaikė prie alternatyvių maišytuvų, o pastaruoju metu – prie kryžminių grandinių tiltų ir apskritai decentralizuotų mainų.

Tai sakydamas, Wu pripažįsta, kad sankcijos neteisėtiems tinklams nustatė „prasmingas veiklos išlaidas“ ir paskatino perėjimą prie reikalavimus atitinkančių alternatyvų, suteikdamos mažiau galimybių veikti blogiems veikėjams.

Jis pridūrė: „Naujesni protokolai, tokie kaip „Railgun“ ir „Privacy Pools“, kurie tikrina indėlius nuo žinomų neteisėtų adresų, iš esmės yra mažiau patrauklūs blogiems veikėjams.

CCAF ataskaitoje cituojamas Sent Luiso federalinio rezervų banko tyrimas, kuris 2023 m. paskelbtame dokumente padarė išvadą, kad galima įrodyti, kad tik 30% „Tornado Cash“ srauto kilo iš neteisėtų šaltinių.

Tačiau neabejotina, kad maišytuvai tebėra populiarūs tarp kibernetinių nusikaltėlių, o 2025 m. Birmingemo universiteto ir Sidnėjaus universiteto mokslininkų darbas nustatė, kad įsilaužėliai toliau naudojo Tornado Cash 78 % su Ethereum susijusių saugumo incidentų nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. iki 2025 m. kovo 21 d.