JAV sankcijos KLDR pagalbininkams už 800 mln. USD schemą

JAV iždas ką tik skyrė sankcijas 6 asmenims ir 2 subjektams už kriptovaliutų plovimą, susietą su Šiaurės Korėjos (KLDR) IT darbuotojų schemomis.

Skaičiai stulbinantys. Vien 2024 metais buvo sukurta beveik 800 mln. Visa tai buvo tiesiogiai nukreipta į Pchenjano ginklų programas. Tinklas veikė Vietname, Laose ir Ispanijoje. Šiaurės Korėjos pareigūnai naudoja pavogtas tapatybes, kad gautų nuotolinius darbus JAV įmonėse. Tikri atlyginimai. Tikra prieiga. Visi maitina ginklų biudžetą kitoje pasaulio pusėje. Iždas pjauna finansines arterijas, kurios leidžia tai padaryti.

ATRASK: Kitas 1000 kartų kriptovaliutų brangakmenis, prieš tai pasirodo „Binance“.

„Nuotolinio darbuotojo“ skalbimo mašina

Tai nėra įsilaužimas. Tai didžiulio masto darbo sukčiavimo operacija.

Šiaurės Korėjos IT darbuotojai naudoja pavogtas tapatybes, kad sudarytų nuotolines sutartis Vakarų technologijų įmonėse. Jie uždirba tikrus atlyginimus. Tada tie atlyginimai turi būti išplauti po tarptautinių sankcijų, kol pinigai pasiekia Pchenjaną.

BYLO ATNAUJINIMAS nuo @NewYorkFBI: Ukrainos pilietis nuteistas pagal „nešiojamųjų kompiuterių ūkio“ schemą, kuri atnešė pajamų Šiaurės Korėjos IT darbuotojams https://t.co/l7fShFA7PV pic.twitter.com/tkloBA3R2u

– FTB (@FTB) 2026 m. vasario 20 d

Štai čia ir ateina tarpininkai.

Nguyen Quang Viet, Vietname įsikūrusios paslaugų įmonės generalinis direktorius, tariamai nuo 2023 m. vidurio iki 2025 m. vidurio Šiaurės Korėjos darbuotojams konvertavo apie 2,5 mln. Kitas pagalbininkas Hoangas Van Nguyenas buvo paskirtas atidaryti banko sąskaitas ir valdyti kriptovaliutų operacijas žinomiems KLDR pirkimo agentams.

Operacija sumaišė tradicinius banko pavedimus su kriptovaliutų bėgiais, kad kiekviename žingsnyje būtų užgožtas pinigų pėdsakas.

Tikri darbai. Tikri atlyginimai. Tikras ginklų finansavimas.

ATRASK: 3 geriausi išankstiniai kriptovaliutų pardavimai, kuriuos reikia žiūrėti šį mėnesį

Kaip iš tikrųjų veikia OFAC sankcijos ir koks jos poveikis

Kai OFAC ką nors įtraukia į SDN sąrašą, tai iš esmės yra finansinė mirties bausmė. Turtas įšaldytas. Kiekvienam JAV asmeniui ir subjektui draudžiama juos liesti. O dėl antrinių sankcijų užsienio valiutos, norinčios patekti į JAV rinkas, paprastai taip pat laikosi. „Dragnet“ sparčiai plinta visame pasaulyje.

Kriptovaliutų naudotojams paskesni efektai jau matomi. Ilgesnis išėmimo laikas. Daugiau klausimų apie lėšų šaltinį. Griežtesnis KYC kiekvienoje suderinamoje biržoje. Tai nėra biurokratinis perteklius. Tai tiesioginis reguliavimo institucijų bandymo užtikrinti, kad mainai netyčia neapdorotų atlyginimų už branduolinių ginklų programą, rezultatas.

JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) išleido naują su Rusija susijusį bendrosios licencijos išdavimą „Leidžiantis pristatyti ir parduoti Rusijos Federacijos kilmės žalią naftą ir naftos produktus, pakrautus į laivus nuo 2026 m. kovo 12 d.“. Pardavimas, pristatymas,… pic.twitter.com/Swow6ibCCO

— OSINTdefender (@sentdefender) 2026 m. kovo 13 d

Dėl platesnės problemos masto ji yra skubi. Tik pirmąjį 2025 m. pusmetį su KLDR susiję įsilaužėliai pavogė daugiau nei 2,17 mlrd. USD. Daugiau nei iš viso per visus praėjusius metus. 1,5 milijardo dolerių vertės „Bybit“ pažeidimas vasario mėnesį buvo tos pačios operacijos dalis. 800 milijonų dolerių iš IT darbuotojų sukčiavimo maitina tą patį valstybės iždą.

Šiaurės Korėja veiksmingai industrializavo kriptovaliutų vagystes ir sukčiavimą kaip ginklų kūrimo finansavimo mechanizmą.

Biržai jau stengiasi įtraukti naujai paskirtus piniginės adresus į juodąjį sąrašą. Sunkesnė problema yra sekti lėšas, kai jos patenka į maišytuvus arba pereina per ne biržos stalus. Reguliavimo institucijos vis geriau nustato šiuos tinklus. Tačiau tarpininkai greitai sukuria naują infrastruktūrą.

Ateityje tikimasi griežtesnio laisvai samdomų kriptovaliutų mokėjimų tikrinimo ir agresyvesnio vykdymo prieš reikalavimų neatitinkančius OTC stalus. Spaudimas nemažėja. Tai stato.

ATRASTI: Geriausi memų monetų ICO, kuriuos galima investuoti 2026 m

Sekite 99Bitcoins X („Twitter“) Norėdami gauti naujausius rinkos atnaujinimus, užsiprenumeruokite „YouTube“, kad gautumėte kasdienę ekspertų rinkos analizę.

Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale

Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!

Prenumeruokite dabar

Aleksas Ioannou

Grandinės žurnalistas

Svajonių vaikantis po Kipro saule Aleksas yra besiplečiantis rašytojas, daugiausia dėmesio skiriantis silpnesnei kriptovaliutų rinkos pusei. Visada ieškai kito karšto pasakojimo, memų monetų siurblio ar meta tendencijos. Aleksas aktyviai… Skaityti daugiau