Irano sukčiai reikalauja Bitcoin, USDT tranzitui per Hormūzo sąsiaurį: ataskaita

Pranešama, kad Irano valdžios institucijomis apsimetę sukčiai nusitaiko į laivybos bendroves ir apgaulingai reikalauja sumokėti per Bitcoin ir Tether USDT stabili monetažadantis saugų praėjimą per Hormūzo sąsiaurį.

Graikijos jūrų rizikos įmonė MARISKS perspėjo pirmadienį per Reuters kad nežinomi veikėjai, apsimetę Irano valdžios institucijomis, laivybos kompanijoms siuntė žinutes, reikalaudami sumokėti kriptovaliutą už tranzito įforminimą perėjoje, kuri tapo nuolatinio konflikto tarp Irano ir JAV židiniu.

„Iraano saugumo tarnyboms pateikę dokumentus ir įvertinę jūsų tinkamumą, galėsime nustatyti mokestį, mokėtiną kriptovaliuta (BTC arba USDT). Tik tada jūsų laivas galės netrukdomas perplaukti sąsiaurį iš anksto sutartu laiku“, – rašoma nežinomų veikėjų pranešime, kurį cituoja MARISKS.

MARISKS teigė manantis, kad mažiausiai vienas laivas, kurį šeštadienį apšaudė Irano laivai, bandydamas išplaukti iš sąsiaurio per trumpą atidarymą, sumokėjo apgaulės mokestį.

Iššifruoti susisiekė su įmone dėl komentarų ir atnaujins šį straipsnį, jei atsakys.

Nėra saugaus uosto

Perspėjimas paskelbtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Irano pareigūnai pradėjo reikalauti, kad rinkliavos būtų mokamos Bitcoin, kad būtų užtikrinta, jog mokesčių „negalima atsekti ar konfiskuoti dėl sankcijų“.

Tačiau ar Irano kriptovaliutų rinkliavų sistema iš tikrųjų veikė dideliu mastu, tebėra ginčijama.

Praėjus kelioms dienoms po valstijos pranešimo, pranešė blokų grandinės kriminalistikos įmonė TRM Labs Iššifruoti kad nebuvo matyti jokių grandininių duomenų, rodančių, kad kriptovaliuta buvo naudojama Hormuz tranzito mokesčiams.

Šiuo atveju įstrigusiems laivams grėsmė nepadarė mažiau reali dėl to, kad trūksta įrodymų.

„Su Iranu susiję veikėjai turi gerai dokumentuotą kriptovaliutų naudojimo istoriją, kad apeitų tradicinę finansų kontrolę“, – sakė Isabella Chase, TRM Labs Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos politikos vadovė. Iššifruoti.

Bet koks piniginė adresai, susiję su šiais reikalavimais, „turėtų būti traktuojami kaip didelės rizikos, kol nebus nepriklausomai patikrinti naudojant blokų grandinės žvalgybą“, – pridūrė ji.

Netgi nesąmoningas mokėjimas subjektui, kuriam taikomos sankcijos, užtraukia teisinę atsakomybę pagal OFAC taisykles, o „kriptovaliutų mokėjimai nesuteikia jokio saugaus uosto“, perspėjo Chase'as. Ji pridūrė, kad laivybos įmonės, prieš pervesdamos lėšas, turėtų atlikti bet kokios piniginės „blockchain“ žvalgybos patikrinimus ir konsultuotis su sankcijų ekspertais prieš imdamosi bet kokio mokėjimo reikalavimo.

Iki šiol tanklaivių srautas per Hormuzą tebėra mažesnis nei 5% prieškarinio srauto po to, kai Iranas balandžio 18 d. vėl įvedė apribojimus, o „Polymarket“ naudotojai iškėlė maždaug 28% tikimybę, kad su mėnesiu bus atnaujintas įprastas laivybai. Spėjimų rinkoje „Myriad“, priklauso IššifruotiPatronuojančios bendrovės „Dastan“ naudotojai yra nusiteikę optimistiškesni, o vidutinis laivų, perplaukiančių sąsiaurį iki gegužės mėn., skaičius yra 64% didesnis nei 15.

„Nesvarbu, ar gavėjas yra tikras iranietis, ar ne, yra ketinimas sudaryti sandorį su sankcionuotu režimu“, – sakė Xue Yin Peh, grandinės žvalgybos įmonės „Chainalysis“ tyrimo strategijos ir duomenų rinkimo vadovas. Iššifruoti.

Jei mokėjimas pasiekia Iraną, atskleidimas tampa „aiškus“, paaiškino Pehas ir pažymėjo, kad bet koks mokėjimas Irano vyriausybės subjektui arba bet kuriam asmeniui, veikiančiam jo vardu, greičiausiai būtų sankcijų pažeidimas pagal OFAC, ES ir JK taisykles.

Mokėjimas aferistui, o ne tikrosioms Irano valdžios institucijoms, automatiškai nepanaikina sankcijų poveikio, sakė Pehas ir pridūrė, kad reguliavimo institucijos vis tiek gali tikrinti bendrovės ketinimą mokėti, jos manymu, sankcionuotą režimą.

„Neskaitant sankcijų, bendrovė lieka sukčiavimo auka, o lėšos vis tiek gali patekti į veikėjus, kuriems taikomos sankcijos, kurie yra paskirti arba dalyvauja kitoje neteisėtoje veikloje, net jei jie nepriklauso Irano režimui“, – pridūrė jis.

Turėdamas mažai viešos informacijos apie tai, kaip Iranas iš tikrųjų administruoja kriptovaliutų mokėjimus, Pehas patarė, kad standartinė kovos su sukčiavimu praktika išlieka stipriausia gynyba: patikrinkite reikalavimus oficialiais kanalais, pasikonsultuokite su jūrų saugumo patarėjais ir spaudimą skubiai apmokėti traktuokite kaip raudoną vėliavą.