Turinys:
ToggleTrumpai tariant
- JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras paskyrė keturias Irano kriptovaliutų biržas sankcijų pažeidimams.
- „Nobitex“, didžiausia Irano skaitmeninio turto birža, buvo tarp sankcionuotų platformų kartu su Wallex, Bitpin ir Ramzinex.
- Iždas teigė, kad platformos palengvino teroristų finansavimą, sankcijų vengimą ir mokėjimus už išpirkos reikalaujančias programas.
JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras pažymėtas Nobitexdidžiausia Irano skaitmeninio turto birža, kartu su dar trimis Irano kriptovaliutų platformomis, tariamai palengvinančiomis teroristų finansavimą ir sankcijų vengimą.
Iždo departamentas tvirtina, kad „Nobitex“ 2025 m. apdorojo daugiau nei 50 % visų Irano skaitmeninio turto įplaukų ir padėjo atlikti mokėjimus, susijusius su Irano teroristine veikla, sankcijų vengimo pastangomis ir su Islamo revoliucijos gvardijos korpusu susijusiais sandoriais, įskaitant su IRGC susijusius išpirkos programų veikėjus.
Keitimas taip pat padėjo Irano centriniam bankui gauti šimtus milijonų dolerių stabilių monetų, naudojamų smukusiai Irano rialo vertei palaikyti, teigia Iždas pranešime apie sankcijas.
Wallex, antra pagal dydį Irano skaitmeninio turto birža, 2025 m. gavo 12 % Irano skaitmeninio turto srautų. Bitpin, kuriai tenka 10 % tokių įplaukų, buvo taikomos sankcijos už tai, kad investuotojai, kaip pranešama, buvo susiję su Irano pastangomis išvengti sankcijų. 2018 m. įkurta Teherane įsikūrusi skaitmeninio turto birža „Ramzinex“ atliko daugiau nei 2,45 mlrd. USD sandorių.
Iždo departamentas taip pat skyrė sankcijas keturiems su Nobitex susijusiems asmenims, įskaitant pirmininką ir įkūrėją Amirą Hosseiną Radą, padėjusį atkurti veiklą po 2025 m. birželio mėn. įvykdyto 90 mln. Khamenei vidinis ratas. Taip pat buvo paskirtas dabartinis „Nobitex“ generalinis direktorius Seyedas Ali Khoee, kuris anksčiau ėjo produktų ir rinkodaros direktoriaus pareigas.
Pirmadienio sankcijos žymi naujausius vykdymo veiksmus Iždo kampanijoje prieš Irano kriptovaliutų turtą.
Iždo sekretorius Scottas Bessent praėjusią savaitę sakė, kad jo departamentas konfiskavo apie 1 milijardą dolerių kriptovaliutų iš Irano mainų ir piniginių nuo jo vykdymo kampanijos prieš Iraną pradžios. Balandžio mėnesį Tether įšaldė 344,2 mln stabiliose monetose, laikomose dviejose piniginėse, priskirtose Irano centriniam bankui.
„Kaip buvo žadėta, iždas ir toliau seks pinigus, remiančius ekonominį įniršį, nesvarbu, ar tai būtų per bankų sistemą, ar per skaitmeninį turtą, kad neleistų režimui sukurti branduolinio ginklo“, – sakoma Iždo pareiškime.
Dienos apžvalga Naujienlaiškis
Pradėkite kiekvieną dieną nuo populiariausių naujienų dabar ir originalių funkcijų, tinklalaidės, vaizdo įrašų ir kt.
