JAV taiko sankcijas didžiausiai Irano kriptovaliutų biržai „Nobitex“ dėl didelio „ekonominio įniršio“ susidorojimo

Iždas teigė, kad Irano kriptovaliutų biržos leido išvengti sankcijų, kai buvo apdorojami sandoriai, susiję su IRGC ir režimo viešai neatskleista informacija.

JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) skyrė sankcijas didžiausiai Irano skaitmeninio turto biržai „Nobitex“ ir dar trims Irano kriptovaliutų biržoms. Šis žingsnis yra Donaldo Trumpo administracijos ekonominės įniršio kampanijos, kuria siekiama padidinti ekonominį spaudimą Teheranui, dalis.

Iždo sankcijos taikomos Nobitex, Wallex, Bitpin ir Ramzinex. JAV pareigūnai tvirtina, kad šie mainai padėjo vartotojams apeiti sankcijas, palengvino finansinę veiklą, susijusią su Iranu, ir apdorojo sandorius, susijusius su Islamo revoliucijos gvardijos korpusu (IRGC).

Teroro finansavimo ir sankcijų vengimo rizika

Šios savaitės oficialiame pareiškime iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad Iranas vis dažniau naudoja skaitmeninio turto technologijas, siekdamas įgyvendinti savo „korupcinę darbotvarkę“, įskaitant sankcijų apėjimą ir turto perkėlimą už šalies ribų. Jis pridūrė, kad iždas toliau stebės finansinę veiklą tiek tradiciniais bankininkystės kanalais, tiek skaitmeniniu turtu, kaip dalis platesnių administracijos pastangų užkirsti kelią Iranui sukurti branduolinį ginklą.

Iždo duomenimis, „Nobitex“ 2025 m. apdorojo daugiau nei 50% visų Irano skaitmeninio turto įplaukų ir atliko pagrindinį vaidmenį šalies kriptovaliutų ekosistemoje. Agentūra teigė, kad mainai palengvino mokėjimus, susijusius su Irano teroristine veikla, sankcijų vengimo pastangomis ir su IRGC susijusiais sandoriais, įskaitant veiklą, susijusią su su IRGC susijusiais išpirkos reikalaujančiais veikėjais. Iždas taip pat apkaltino „Nobitex“ padėjus Irano centriniam bankui gauti šimtus milijonų dolerių stabilių monetų, naudojamų Irano rialui paremti, ir sudarant režimo savininkams prieigą prie tarptautinių kriptovaliutų biržų įvairiose jurisdikcijose.

Iždas teigė, kad „Nobitex“ padėjo apsaugoti ir išvežti turtą iš šalies, nepaisant interneto nutrūkimo nuo pat karo pradžios. Be sankcijų mainams, OFAC paskyrė Amirą Hosseiną Radą, „Nobitex“ pirmininką, įkūrėją ir buvusį generalinį direktorių, kartu su keliais kitais bendrovės vadovais ir pareigūnais.

Remiantis jų išvadomis, Rad padėjo atkurti „Nobitex“ veiklą po to, kai 2025 m. birželį platforma buvo įsilaužta už 90 mln.

Agentūra taip pat skyrė sankcijas „Nobitex“ įkūrėjams Seyedui Mohammadui Ali Aghamirui Mohammadui Ali ir Seyedui Mohammadui Aghamirui Mohammadui Ali, kurie abu priklauso Kharrazi šeimai, kurią iždas apibūdino kaip aukščiausiojo lyderio Mojtabos Khamenei vidinio rato dalį. Taip pat buvo paskirtas dabartinis „Nobitex“ generalinis direktorius Seyedas Ali Khoee.

Jums taip pat gali patikti:

Taip pat taikomi Wallex, Bitpin ir Ramzinex

Tuo tarpu Wallex, nustatyta kaip antra pagal dydį Irano skaitmeninio turto birža, 2025 m. gavo 12 % Irano skaitmeninio turto srautų ir tariamai padėjo su IRGC susijusiems sandoriams. 2025 m. „Bitpin“ sudarė 10 proc. Irano skaitmeninio turto srautų ir apdorojo milijonus dolerių sandorių, įskaitant pervedimus, tariamai susijusius su IRGC, o kai kurie jos investuotojai, kaip pranešama, buvo susiję su pastangomis išvengti JAV sankcijų.

2018 m. įkurta Teherane įsikūrusi birža „Ramzinex“ atliko daugiau nei 2,45 mlrd. USD sandorių ir tariamai palengvino sandorius, susijusius su IRGC ir Irano vyriausybės remiama finansų institucija.