Tailando policijos biustas 15 mln

Tailando valdžia sumušė 15 milijonų dolerių vertės nusikalstamą įmonę, kuri nukentėjo nuo 870 Pietų Korėjos, tai, ką vienas ekspertas vadina „daugiasluoksnio plovimo“ atvejo analize.

Seulo Metropoliteno policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius pirmadienį paskelbė apie 25 „Lungo Company“ narių areštą sukčiavimo žiedą, kuriame buvo naudojama daugybinė sukčiavimo taktika, įskaitant romantikos schemas, kriptovaliutų sukčiavimą ir netikrų loterijos kompensacijų pasiūlymus.

Tailando policija atskirai sulaikė vadovą ir aštuonis pagrindinius narius, kurie lieka sulaikytos, kol bus ekstradicija Pietų Korėjoje, teigia a Vietos žiniasklaidos ataskaita.

„Skirtingai nuo ankstesnių nusikaltimų žiedų, kurie paprastai rėmėsi vienu metodu, ši grupė sistemingai naudojo daugybę taktikų“, – teigė policijos pareigūnas.

Pranešama, kad aukos buvo manipuliuojamos deponuojant pinigus į padirbtas platformas arba įsigyti beverčių kriptovaliutų pagal kompensaciją už duomenų pažeidimus.

Kibernetinių nusikaltimų konsultantas Davidas Sehyeonas Baekas pasakojo IššifruotiGrupė pasitelktų „plačią ne biržos brokerių tinklus, veikiančius visame Tailande, ypač tokiose turistinėse vietose kaip Pattaya“, pažymėdami šias nelicencijuotas operacijas „palengvinančias kriptovaliutų konversijas ir apeinant tradicinę bankų priežiūrą“.

Jis sakė, kad „Lungo“ įmonė greičiausiai panaudojo grandinės-hopping taktiką, „greitai keitė lėšas skirtingose ​​blokinės grandinėse, kad užtemdytų operacijų takus“, konvertuodama įvairius kriptovaliutas keliuose tinkluose.

„Per pastaruosius dvejus metus visame pasaulyje padidėjo kryžminės grandinės nusikaltimai“,-kaip decentralizuoti mainai, kryžminių grandinių tiltai ir „No-KYC“ monetų apsikeitimo paslaugos leidžia greitai perduoti anoniminius pervedimus, sakė Baekas.

Tai iš tikrųjų verčia „tyrėjus praleisti daugybę valandų rankiniu būdu atsekti lėšas keliuose protokoluose“.

Organizacija išnaudotų įdėtomis paslaugomis – automatinėmis prekybos operacijomis reguliuojamose biržose, leidžiančiose klientams prekiauti “, kartu slepdama bet kokį ryšį su pagrindine reguliuojama infrastruktūra“, – pažymėjo Baekas.

„Techniškai šios schemos apima„ Shell “kompanijas, atidarančias sąskaitas keliose pagrindinėse biržose, naudojant apgaulingus įgaliojimus, tada siūlomos pasirinktinės sąsajos, leidžiančios klientams prekiauti, tuo pačiu slepiant bet kokį ryšį su pagrindine reguliuojama infrastruktūra“, – pridūrė jis.

Šie „parazitų mainai“ apdoroja beveik “100 kartų neteisėtesnę apimtį nei jų pagrindinės priimančiosios platformos“, – teigė ekspertas, ir imasi įmokų, paprastai nuo „7% iki 15%“ mainais už anonimiškumą.

Baekas teigė, kad papildomi metodai greičiausiai apėmė kriptovaliutų finansuojamas išankstinio mokėjimo korteles, skirtas išimti bankomatas, kazino plovimas, siekiant gauti „švarius“ laimėjimus, o mikrotransakcijos padalintos į tūkstančius pervedimų, kad liktų „žemiau aptikimo slenksčių“.

Dėl galutinio grynųjų pinigų ekspertas teigė, kad tinklas beveik neabejotinai kreipėsi į nereglamentuojamus ne biržos brokerius Tailande ir kaimyninėse jurisdikcijose, suteikdamas „didelės apimties grynuosius pinigus su minimalia tikrinimu“ ir greičiausiai suderintas per užšifruotas programas, tokias kaip „Telegrama ir WeChat“.

Tik praėjusį mėnesį, Seulo policija išardė Tarptautinis įsilaužimo žiedas, kuris pavogė 28,1 mln. USD iš turtingiausių Pietų Korėjos asmenų, įskaitant BTS narį „Jungkook“ ir geriausius verslo vadovus, pažeidus jų finansines ir kriptovaliutų sąskaitas.