Tyrėjai nustatė, kad narkotikų prekeiviai, Pietryčių Azijos sukčių gaujos ir Šiaurės Korėjos įsilaužėliai dažnai naudojasi pagrindinėmis kriptovaliutų platformomis, kad tyliai perkeltų savo lėšas.
Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ) monetų skalbyklos tyrimas nustatė, kad neteisėtos lėšos buvo perkeltos per pagrindines kriptovaliutų biržas, įskaitant Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit ir Kucoin, kaip pasaulinės šešėlinės ekonomikos, gaunančios naudos iš nusikalstamų pajamų, dalis.
Per 10 mėnesių trukusį tarpvalstybinį projektą, kuris buvo vykdomas kartu su 37 žiniasklaidos partneriais 35 šalyse, buvo surinkta šimtai piniginių adresų, susijusių su sukčiavimu, vagystėmis, sankcijų pažeidimais ir kita neteisėta veikla, ir atsekta dešimtys tūkstančių viešųjų blokų grandinių sandorių.
Kriminaliniai pinigai didžiausiuose pasaulio mainuose
Tyrimo metu nustatyta, kad pinigų plovėjai, dirbantys narkotikų prekeiviams, Pietryčių Azijos sukčių tinklams ir Šiaurės Korėjos įsilaužėlių grupuotėms, savo lėšoms perkelti reguliariai naudodavosi pirmaujančiomis biržomis.
Svarbi išvada atskleidė, kad „Huione Group“, Kambodžos finansų įstaiga, JAV institucijų priskirta „pagrindinei pinigų plovimo problemai“, dar 2025 m. liepos mėn. į „Binance“ sąskaitas per dieną siųsdavo maždaug 1 mln. USD vertės USDT. Tai prisidėjo prie daugiau nei 408 mln.
Šie srautai tęsėsi net ir tuo metu, kai „Binance“ veikė vadovaujant dviem teismo paskirtiems stebėtojams, nes 2023 m. lapkričio mėn. susitarė dėl JAV kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimo, pagal kurį bendrovė turėjo sumokėti 4,3 mlrd. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad daugiau nei 226 mln. USD pateko į „Huione“ OKX klientų sąskaitas per penkis mėnesius po to, kai 2025 m. vasario mėn. OKX pripažino kaltu JAV dėl nelicencijuoto pinigų siųstuvo naudojimo ir sutiko sumokėti daugiau nei 504 mln. USD baudų.
Pasak ICIJ, šie perdavimai išliko, nepaisant to, kad gegužę Huione buvo įtraukta į pagrindinį susirūpinimą dėl pinigų plovimo. Žurnalistai taip pat ištyrė, kaip vadinamosios kasos ir kurjerių tarnybos, veikiančios tokiuose miestuose kaip Honkongas, Torontas, Londonas ir Stambulas, leidžia vartotojams anonimiškai išsigryninti dideles kriptovaliutos sumas, nepaisydami reguliavimo priežiūros, sudarydami dar vieną kanalą, per kurį neteisėtos pajamos pasiekia arba išeina iš biržų.
Ataskaitoje taip pat buvo užfiksuota, kaip sukčių aukos 12 šalių pamatė, kad jų pavogtos lėšos juda per tas pačias pagrindines platformas. Siekiant pabrėžti nusikalstamos veiklos mastą naudojant kriptovaliutų infrastruktūrą, tyrime buvo išsamiai aprašyta įtariama piramidės ir Ponzi schema, kuriai vadovavo Vladimiras Okhotnikovas, kuris buvo apkaltintas 2020–2022 m. pavogęs iš investuotojų mažiausiai 340 mln.
Jums taip pat gali patikti:
Anoniminės piniginės ir „Swappers“
Nors „blockchain“ įrašai užtikrina skaidrumą, ICIJ pranešė, kad nusikaltėliai naudoja anonimines pinigines ir įrankius, tokius kaip „swappers“, kad apsunkintų sekimą, todėl mainų atitikties komandoms kyla didelių sekimo problemų. Daugiau nei tuzinas buvusių atitikties darbuotojų įmonėse, įskaitant Binance ir OKX, ICIJ sakė, kad jiems sunku neatsilikti nuo vis sudėtingesnių plovimo būdų.
Reguliavimo institucijos visame pasaulyje skyrė mažiausiai 5,8 mlrd.
SLAPTAS PARTNERYSTĖS BONUSAS „CryptoPotato“ skaitytojams: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir gautumėte 1500 USD išskirtinį „BingX Exchange“ apdovanojimą (pasiūlymas ribotą laiką).
