Pirmoji kriptovaliutų sukčiavimo byla pagal naują investuotojų apsaugos įstatymą

Pietų Korėjos valdžia įtariamuosius sekė kelis mėnesius po to, kai CatFi byla iš pradžių buvo atmesta, nepaisant ankstyvų „blockchain“ žvalgybos ataskaitų ir įrodymų.

Pietų Korėjos prokurorai pateikė kaltinimus asmenų grupei, susijusiai su Solanoje pagrįstu memų monetų projektu, pavadintu CatFi, po kaltinimų, kad žetonas buvo panaudotas koordinuotoje „rugpull“ schemoje pritraukus investuotojų lėšų.

Seulo pietinės apygardos prokuratūra savo trečiadienio pareiškime patvirtino, kad šiuo metu su šia byla susiję kaltinimai pateikti penkiems asmenims, įskaitant du pagrindinius įtariamuosius, kurie buvo sulaikyti, ir dar trims asmenims, kuriems pareikšti kaltinimai nesulaikyti.

Influenceris Ruse, netikri užraktai

Tyrėjai teigia, kad grupė CatFi sukūrė ir paleido 2025 m. pradžioje per Solana meme monetų platformą Pump.fun. Jam pavyko pritraukti investuotojų netrukus po įtraukimo į biržos sąrašus, tačiau jis nutraukė projektą, kai į žetoną pateko pakankamai pinigų. Prokurorai pabrėžė, kad byla yra teisiškai reikšminga, nes tai pirmas kartas, kai šalies Virtualaus turto naudotojų apsaugos įstatymas buvo panaudotas siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn už kilimą pagal nesąžiningos ir nesąžiningos prekybos nuostatas. Įdomu tai, kad tai taip pat pirmasis žinomas baudžiamasis persekiojimas, susijęs su kriptovaliutų nusikaltimu, įvykdytu per decentralizuotą mainą, kuris anksčiau iš esmės nebuvo reguliuojamas.

Remiantis išvadomis, įtariamieji nepasikliovė vien tik simboline mechanika, kad sukeltų susidomėjimą, bet tariamai aplink projektą sukūrė klaidinančią reklaminę ekosistemą. Pranešama, kad vienas iš kaltinamųjų internete prisistatė kaip nepriklausomas kriptovaliutų įtakos kūrėjas, naudodamasis šia tapatybe, kad paskatintų CatFi investicijas. Tuo tarpu kitas tvarkė oficialius projekto pranešimus, kai sekėjų skaičius buvo dirbtinai padidintas, o pranešimai buvo skelbiami, tvirtinantys, kad netikri žetonų blokavimo susitarimai, kuriais siekiama pasiūlyti stabilumą.

Valdžia taip pat teigia, kad grupė platino žetonus per kelias pinigines ir vykdė prekybos veiklą, kad nuslėptų pasiūlos kontrolę ir sukurtų tikros rinkos paklausos įspūdį. Pranešama, kad praėjus kelioms valandoms po paleidimo, CatFi kaina smarkiai išaugo ir per 26 valandas išaugo maždaug 1 001 kartą, per kurį žetoną įsigijo apie 6 000 investuotojų.

Prokurorai teigė, kad 256 iš šių investuotojų vėliau pranešė apie 900 mln. Iš pradžių ši schema atkreipė internetinių blokų grandinės analitikų dėmesį, kurie atsekė piniginės veiklą ir viešai nustatė susijusius asmenis, tačiau policija tuo metu nutraukė bylą, įtariamiesiems pareiškus, kad jie tapo įsilaužimo aukomis.

Vėliau šis reikalas paaštrėjo, kai Finansinių paslaugų komisija perdavė jį prokurorams, dėl kurių galiausiai buvo pradėtas bendras tyrimas, kuriame dalyvavo specialus kriptovaliutų nusikaltimų padalinys, taip pat finansų ir mokesčių institucijos, susekusios įtariamuosius, įskaitant vieną asmenį, kuris tris mėnesius vengė gaudymo, naudodamasis kaukėmis.

Jums taip pat gali patikti:

Gegužės 11 d. buvo suimti du įtariamieji, o likę trys buvo sulaikyti vėliau trečiadienį.

Didelis vartotojų aktyvumas, nepaisant kaltinimų

Pump.fun buvo intensyviai tikrinamas dėl didelio masto spekuliacinės žetonų veiklos Solanoje, kur dauguma naujai sukurtų memų monetų yra susietos su sukčiavimu, pvz., kilimėlių traukimu ir siurbimo ir išmetimo schemomis. Platformos žetonų kūrimo paprastumas ir mažos operacijų išlaidos paskatino sparčią prekybą.

Nepaisant to, 2025 m. „Meme“ monetų paleidimo pultelis tapo viena iš Solana ekosistemos geriausių pajamų generuojančių programų. Tiesą sakant, tai buvo viena iš septynių „Solana“ programų, kurios per metus uždirbo daugiau nei 100 mln. USD pajamų.