Indija užšaldo turtą, susietą su žmogumi, kuris buvo kalinamas JAV daugiau nei 20 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimo

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas konfiskavo 4,8 mln. USD (42,8 svaro sterlingų) turtui, priklausančiam piliečiui, kuris šiuo metu yra įkalintas JAV už 20 mln.

Finansų nusikaltimų agentūra paskelbta Antradienį Delyje buvo įšaldytos 18 nekilnojamojo turto nekilnojamojo turto ir banko sąskaitose, susietos su 31 -erių Chirag Tomar, kartu su jo artimųjų ir verslo bendraminčiais.

„Išvengti kriptovaliutų sukčiavimo nebėra išeitis – BAD aktoriai bus sekami, eksponuojami ir kalinami“, – pasakojo Sudhakar Lakshmanaraja, „Blockchain Education South Trust“ įkūrėjas, pasakojo Sudhakar Lakshmanaraja. Iššifruoti.

„Indijos vyriausybė turi įrankius, ryžtą ir tarptautinį koordinavimą, kad būtų galima kovoti su finansiniais nusikaltimais skaitmeninio turto erdvėje“, – pridūrė jis.

Tomaras gavo a Penkerių metų federalinė laisvės atėmimo bausmė 2024 m. Spalio mėn. Už modernią sukčiavimo sukčiavimo schemą, skirtą populiarią kriptovaliutų mainų platformą, pagrindą.

Jo kriminalinė įmonė rėmėsi padirbtų „Coinbase“ svetainių sukūrimu, kuris suklaidino vartotojus atskleisti jų sąskaitos įgaliojimus.

Tyrėjai išsiaiškino, kad „Tomar“ per įvairias prekybos platformas per įvairias prekybos platformas skiepijo maždaug 72 milijonus dolerių (600 kronų) vertės pavogto skaitmeninio turto per įvairias prekybos platformas.

„Tomar“ komanda manipuliavo paieškos sistemų rezultatais, todėl jų apgaulingos svetainės būtų aukštesnės nei teisėtos, todėl aukos labiau linkusios į jas suklupti atliekant įprastas paieškas.

„Suknelės svetainė pasirodė tiksliai panaši į patikimą svetainę, išskyrus kontaktinę informaciją“, – sakoma ED oficialiame pranešime.

Kai vartotojai bandė prisijungti prie šių padirbtų platformų, jie gavo melagingus klaidų pranešimus, nukreipiančius juos skambinti į „Bogus“ klientų aptarnavimo numerius.

Tada „Coinbase“ atstovai, pozuojantys kaip „Coinbase“ atstovai, apgautų skambintojus pasidalyti saugos kodais ar leisti nuotolinę prieigą prie kompiuterio, suteikdami jiems galimybę ištuštinti kriptovaliutų paskyras.

„Tomar“ surinko šį nelegalų pelną įsigyti aukščiausios klasės laikrodžių, prabangių sportinių automobilių, įskaitant „Lamborghinis“ ir „Porsches“, ir finansuoja tarptautines keliones.

Schema veikė daugiau nei dvejus metus, kol valdžios institucijos areštavo Tomarą Atlanto oro uoste 2023 m. Gruodžio mėn., Kai jis grįžo į JAV. Jis pripažino kaltę dėl sąmokslo kaltinimų 2024 m. Gegužės mėn.

ED pradėjo tyrimą, sužinojęs apie Tomaro areštą JAV per naujienų ataskaitas.

Vasario mėn., Pareigūnai vykdė suderintus reidus visame Delyje ir Mumbajuje, kaip jų nuolatinio zondo dalį į pinigų taką.

„Tolesnis tyrimas vykdomas“, – pažymėjo agentūra, teigianti, kad gali sekti papildomus areštus ar areštus, nes valdžios institucijos ir toliau stebi turtą, susietą su tarptautine sukčiavimo operacija.