„Operacija Atlantas“: JAV ir JK komanda su įmonėmis, kurias reikia atsekti, užšaldyti milijonus pavogtų kriptovaliutų

Kriptografijos įmonės, tokios kaip „Coinbase“ ir „Binance“, kartu su vyriausybinėmis agentūromis, tokiomis kaip Jungtinių Valstijų slaptoji tarnyba ir JK Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA), kaip sukčiavimo schemų dalį pažymėjo pavogtus kriptovaliutų lėšas už 45 mln. USD, ketvirtadienį paskelbė šalys.

Tyrimo metu buvo nustatyta daugiau nei 20 000 sukčiavimo patvirtinimo aukų, o 12 milijonų dolerių buvo įšaldyta, tikintis grąžinti lėšas aukoms.

„Siekdama susidoroti su patvirtinimo sukčiavimu dideliu mastu, mūsų pasaulinės žvalgybos komanda suvienijo jėgas su daugybe tarptautinių teisėsaugos agentūrų ir kitų partnerių, kad surengtų koncentruotą operatyvinį sprintą Nacionalinės nusikalstamumo agentūros būstinėje Londone“, – rašė „Coinbase“.

„Tikslas buvo aiškus: identifikuoti aukas, atsekti pavogtas lėšas ir kuo greičiau sugriauti infrastruktūrą, kuri leidžia sukčiauti patvirtinimo būdu“, – priduriama jame.

Tiriamasis sprintas, pavadinta „Operacija Atlantas“, pirmą kartą buvo atskleistas praėjusį mėnesį ir buvo surengtas NCA savo būstinėje Londone. Per savaitę kryptingo darbo ten agentūros sutriko „keli sukčiavimo tinklai“, ir toliau analizuos surinktą žvalgybos informaciją. Kitos kriptovaliutų įmonės, tokios kaip grandinės saugos įmonė „Chainalysis“, kriptovaliutų birža „Kraken“ ir stabilių monetų leidėjas „Tether“, buvo įtrauktos kaip partneriai.

„Operacija „Atlantic“ yra puikus pavyzdys, kas įmanoma, kai tarptautinės agentūros ir privati ​​pramonė dirba kartu“, – sakoma Nacionalinės nusikalstamumo agentūros tyrimų direktoriaus pavaduotojo Mileso Bronfieldo pranešime. „Šis intensyvus veiksmas padėjo apsaugoti tūkstančius aukų JK ir užsienyje, sustabdė nusikaltėlius ir padėjo išgelbėti kitus nuo lėšų praradimo.

Vykdymo kampanija buvo skirta kriptovaliutų investuotojams, kuriuos galėjo paveikti patvirtinimo sukčiavimas, kai piktybiniai veikėjai bando gauti prieigą prie lėšų naudodamiesi netikrais iššokančiaisiais pranešimais arba perspėjimais, kuriuos nieko neįtariančios aukos mano, kad yra iš patikimų šalių.

Pasak Slaptosios tarnybos, per savaitę buvo nustatyta daugiau nei 120 interneto domenų, naudojamų schemoms.

„Su tradiciniais finansiniais nusikaltimais toks tarpvalstybinis, kelių agentūrų koordinavimas užtruktų mėnesius“, – rašė „Coinbase“ savaitės santraukoje. „Naudodami „blockchain“ technologiją, per vieną savaitę trukusį sprintą nuo identifikavimo perėjome prie veiksmo.

Pranešimas apie sužadėtuves paskelbtas praėjus kiek daugiau nei savaitei po įtariamų Šiaurės Korėjos įsilaužėlių pasitraukimo su maždaug 285 mln. USD per Solana protokolo „Drift“ išnaudojimą. Šis išnaudojimas sudarytų tik dalį lėšų, prarastų pernai dėl kriptovaliutų sukčiavimo, o naujausioje FTB ataskaitoje nurodoma. kad dėl kriptovaliutų sukčių buvo prarasta daugiau nei 11,4 mlrd vien tik 2025 m.